> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.caf.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.caf.io/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guias-de-inicio-rapido/onboarding-journey.md). # Jornada de Onboarding {% hint style="warning" %} Neste momento, ainda temos parte da jornada dividida entre **Fluxo do Brasil** e **Fluxo global**. Vamos esclarecer aqui as diferenças e como realizar cada uma delas. {% endhint %} Para iniciar qualquer processo de Onboarding de Usuário, há algumas etapas a serem seguidas, de acordo com as necessidades e especificidades de cada cliente Caf. #### 1. Criar um template de Onboarding Se fizer sentido que o fluxo do cliente tenha um template personalizado, ou seja, que cada etapa do onboarding seja criada de forma simples e intuitiva, sem necessidade de código, em nossa plataforma, o primeiro passo será clicar no **"Onboarding Builder"** menu e criar um template de onboarding de acordo com suas necessidades e identidade visual. Depois de criado, ele deve ser vinculado a um fluxo de processamento. Para aprender a criar um template de onboarding, acesse [Onboarding Builder](/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guia-do-usuario/trust-platform/onboarding-builder.md). #### 2. Criar um fluxo de processamento Se você já tiver um Template de Onboarding criado ou se ele não estiver alinhado ao fluxo do cliente, o próximo passo é criar um **Template de Consulta** (para o fluxo do Brasil) ou um **Workflow** (para o fluxo global). É por meio dessas ferramentas que a criação e a definição das regras de validação para a execução serão realizadas, de acordo com os produtos que serão utilizados e as fontes que precisam ser consultadas no processo de Background Check. Para saber mais sobre a criação de templates de consulta, acesse [Templates de Consulta](/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guia-do-usuario/trust-platform/query-templates.md). Se você quiser saber mais sobre como criar um workflow, acesse [Workflow Builder](/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guia-do-usuario/trust-platform/workflow-builder.md). #### 3. Definir os métodos de onboarding e consulta Após configurar o fluxo de processamento, o cliente precisa determinar como conduzirá o processo de onboarding: via link, API ou pela Trust Platform. **3.1. Onboarding via link** Para realizar um onboarding via Link, o cliente deve ter criado um Template de Consulta/Workflow e vinculado a ele um Template de Onboarding. Após concluir isso, na Trust Platform, o cliente pode clicar no **"Queries"** menu e escolher os submenus: * **"Onboarding Lists"**, uma tela onde podem visualizar a lista de todos os links de onboarding criados e seus status. Nessa tela, eles podem desativar e reativar links conforme necessário. Além disso, essa tela permite a criação de novos links de onboarding que serão enviados e utilizados pelos usuários finais. Em essência, esses links permitem que os usuários insiram as informações necessárias para seu onboarding e, em seguida, sejam avaliados pela empresa cliente. * **"Nova Consulta"**, um submenu no qual você pode escolher qual opção deseja usar para realizar uma consulta, incluindo um link de onboarding. Para criar um novo link de onboarding, os clientes devem seguir o passo a passo fornecido após selecionar essa opção. O link resultante será gerado de maneira semelhante às informações descritas acima. Para aprender a criar links de onboarding, acesse [Lista de Onboarding](/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guia-do-usuario/trust-platform/onboarding-list.md). {% hint style="warning" %} Se o template de onboarding não estiver vinculado a um fluxo de processamento, ao criar um link de onboarding com esse fluxo de processamento, o template de onboarding padrão será utilizado (sem identidade visual ou edições específicas do cliente, e com o fluxo básico e padrão que recomendamos durante a criação). {% endhint %} **3.2. Consulta via Trust Platform** Com o fluxo de processamento criado, as validações necessárias já foram determinadas, permitindo o início de consultas para validar uma pessoa física ou jurídica por meio do painel da Trust Platform. Para isso, basta clicar no **"Nova Consulta"** menu e selecionar a opção de **"Nova Consulta"**. Nesse caso, a equipe de operações do cliente envia os documentos e as informações necessárias para análise. Se você quiser saber mais sobre como realizar essa ação, acesse [Nova Consulta](/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guia-do-usuario/trust-platform/new-query.md). **3.3. Integração via API** Com o fluxo de processamento criado, as regras e validações a serem executadas são definidas, permitindo que o cliente faça a integração de forma fluida com o seu sistema. **Para Template de Consulta** Cada Template de Consulta possui um endpoint de API responsável por realizar uma análise (criar uma transação), e esse endpoint pode ser encontrado nos seguintes locais: * Ao final da criação do Template de Consulta, clicando na opção de API para acessar o Guia de Integração. * Na listagem de Templates de Consulta, acessada pelo menu de três pontos para edição, onde o Guia de Integração também está disponível. * Ou no menu de Configurações de API, que também contém o Guia de Integração. Para acessá-lo, clique no item Configurações no menu lateral e, em seguida, selecione Configurações de API. **Para Workflow** Clique no **"Configurações"** item no menu lateral da Trust Platform e, em seguida, selecione **"Configurações de API"**. Nesta tela, você encontrará a **"Tokens e Chaves Móveis"** aba (atualmente em construção). #### 4. Resultados da execução Independentemente do caminho escolhido para realizar uma consulta de pessoa física ou jurídica, o resultado dessa transação pode ser visualizado no histórico de consultas, acessível ao cliente dentro da Trust Platform ao clicar no **"Queries"** e, em seguida, selecionar o **"Execuções"** submenu. Nesta tela, o histórico de todas as execuções será exibido, com a possibilidade de pesquisar por status (aprovado, reprovado, pendente ou em processamento), data de criação, fluxo de processamento (KYC) e outros filtros. Ao selecionar a execução desejada, mais detalhes poderão ser visualizados, como leituras de OCR, retornos das fontes com regras validadas ou invalidadas e outros detalhes específicos de acordo com o serviço e as validações definidas pelo cliente em seu fluxo de processamento (KYC). Para mais informações sobre como analisar e localizar os resultados das suas consultas, visite [Execuções](/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guia-do-usuario/trust-platform/executions.md). #### 5. Consulta KYB global e resultados via Trust Platform A consulta KYB (Know Your Business) e os resultados das execuções via Trust Platform são diferentes das demais jornadas no momento, incluindo a jornada PJ para clientes brasileiros. Segue um passo a passo detalhando as ações necessárias: 1. Ao criar uma conta global, o cliente já terá um workflow KYB padrão estabelecido. Isso significa que, atualmente, não é possível criar um novo workflow especificamente para validações de empresas. 2. Com o workflow padrão configurado, o cliente pode seguir para realizar uma consulta via Trust Platform. Para começar, ele precisa navegar até o menu "Queries" e selecionar o submenu "Company". Nesta tela, deve selecionar o país em que a empresa atua e inserir o nome da empresa. Se possuir o ID da empresa, ele pode ser adicionado para refinar ainda mais a busca. 3. O sistema exibirá rapidamente possíveis correspondências provenientes das bases de dados de nossos fornecedores (sem executar ainda uma execução). O cliente deve escolher a opção que mais se alinha aos critérios de busca. É nesse momento que a execução real da consulta será iniciada. 4. Em seguida, a mesma tela apresentará resultados completos da execução da consulta. Esses resultados abrangem informações fundamentais da empresa, dados financeiros, detalhes dos acionistas e muito mais. 5. Como a execução é baseada em um workflow padrão, ela ficará sempre pendente para que o cliente realize a revisão manual. Essa revisão pode ser feita na mesma tela em que as informações da empresa são apresentadas. Assim, o cliente pode aprovar ou reprovar a empresa com base em sua análise. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.caf.io/caf-docs/caf-product-guides-pt-br/guias-de-inicio-rapido/onboarding-journey.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.