Nova consulta

Introdução

A funcionalidade Nova Consulta foi desenvolvida para permitir que a equipe operacional do cliente realize validações e consultas relacionadas a uma Pessoa ou a uma Empresa. Em outras palavras, sem a necessidade de enviar links para os usuários finais ou realizar integrações mais técnicas, a equipe operacional pode enviar os documentos e as informações necessários para análise com apenas alguns cliques dentro da nossa plataforma.

Esta opção realiza consultas apenas para Pessoa (PF) e Empresa (PJ) no fluxo do Brasil e para KYC no fluxo Global. Para consultas KYB via Trust Platform, deve-se seguir um conjunto diferente de instruções. Para saber mais, visite Empresa.

Como realizar uma consulta via Trust Platform?

Para realizar uma consulta via Trust Platform, é necessário que um fluxo de processamento já tenha sido criado. Modelo de Consulta para transações no Brasil ou um Workflow para transações Globais. Se você quiser saber como criar um, acesse Templates de Consulta ou Workflow Builder.

Com o fluxo de processamento criado, as validações e regras a serem executadas são definidas, possibilitando realizar consultas para validar uma pessoa ou uma empresa via Trust Platform.

Veja como:

1. Clique no "Queries" menu.
2. Selecione o "Nova Consulta" submenu.
3. Um modal (pop-up) aparecerá com duas opções possíveis. Para prosseguir com a consulta via Trust Platform, mantenha a "Nova Consulta" opção selecionada.
4. Clique em "Continuar" para prosseguir.

Em seguida, você será solicitado a selecionar o fluxo de processamento que deseja vincular a essa transação. Se você não tiver nenhum criado, pode clicar em "Criar Novo" e ser direcionado para a tela de criação, ou continuar selecionando um existente.

De acordo com o fluxo de processamento selecionado, você será solicitado a preencher algumas informações e/ou enviar documentos. Após concluir, clique em "Enviar". Feito isso, sua consulta será processada e você poderá acompanhar seu status no "Execuções" menu. Para mais informações, visite Execuções.

Um caminho alternativo para contas do Brasil

Há também outra forma de realizar uma nova consulta via Trust Platform, que é logo após salvar um novo modelo de fluxo de processamento, quando o usuário recebe a opção de clicar no "Painel Web" botão e seguir os mesmos passos mencionados acima.