Execuções

Introdução

A tela de Histórico de Consultas é onde você pode encontrar uma lista de todas as consultas realizadas, seja para uma Pessoa (global) ou uma Empresa (apenas para empresas brasileiras). Quando você clica em qualquer resultado, fornecemos uma visão abrangente das informações obtidas de vários provedores de dados. Esta seção do manual de treinamento irá guiá-lo pelos diferentes abas dentro dos Detalhes da Consulta, destacando os dados e insights disponíveis em cada aba.

Para aprender como visualizar resultados de KYB para empresas internacionais, visite Empresa.

Navegando até o Histórico de Consultas

Para começar a analisar os resultados da consulta, siga estas etapas:

1. Na Trust Platform, navegue até o "Queries" menu na barra lateral.
2. Localize e clique na Execuções seção.
3. Selecione, na lista de consultas, aquela da qual você deseja ver os detalhes.

aba Informações Básicas

Ao carregar a tela de detalhes, você será direcionado para a aba "Informações Básicas" . Esta aba apresenta informações essenciais sobre a Pessoa ou Empresa pesquisada, incluindo:

1. Para empresa brasileira:

   • Dados cadastrais: Razão Social, Porte, Status, Capital, Atividade Financeira, etc.
   • Visão geral de pessoas vinculadas associadas à empresa.
   • Detalhes de Contatos e Endereços.
2. Para Pessoa:

   • Dados cadastrais: Nome Completo, ID da Pessoa, Data de Nascimento, CNH, etc.
   • Detalhes de Contatos e Endereços.

aba Consultas (Background Checking)

Esta aba fornece informações mais detalhadas sobre a Pessoa ou Empresa pesquisada, com subabas para cada provedor de dados. Aqui, você pode encontrar alguns dados como:

1. Informações Básicas;
2. Meios de Contato;
3. Dados Financeiros;
4. Dados Jurídicos;
5. Listas restritivas;
6. Presença na mídia e em sites;
7. Informações da CNH;
8. Antecedentes criminais;
9. Informações trabalhistas.

aba Documentos

Esta aba fornece informações mais detalhadas sobre a verificação de Documento capturada durante a consulta ou onboarding; nela também temos o resultado do OCR. Informações como:

1. Verificação de documento: MRZ, Data de Emissão, Validade, RNM.
2. Informações pessoais: Nome, ID, Data de Nascimento, Nacionalidade, etc.
3. Informações diversas: Classificação, Proteção Legal, Protocolo, Prazo de residência.
4. Análise forense: Opinio, se é fraude, Data.

aba Identidade

Nesta aba, temos o resultado do facematch, que é a validação entre a foto do documento com uma selfie (foto do rosto). As informações apresentadas incluem:

1. Resultado do facematch: Idêntico, Confiança, Gênero, Idade aproximada.
2. Dados Oficiais: Tipo de consulta e Compatibilidade.

aba Regras de Compliance

Nesta aba, temos os resultados das validações realizadas que definem o status de execução.

aba Atividades

Esta aba reflete o histórico de ações que ocorreram nesta consulta desde que ela foi gerada. Ela contém informações como data, hora, usuário e a atualização realizada.

Dados informados pelo usuário

Esta aba fornece duas informações, a saber:

1. Parâmetros: Uma lista de dados brutos exatamente כפי fornecidos pelo usuário durante o onboarding.
2. Metadados: Uma lista de dados brutos enviados pelo sistema/API.

Tela de Status da Consulta

Na tela de detalhes, também temos o status da consulta, que pode aparecer como Aprovado, Rejeitado, Pendente ou Processando. Se o status estiver como Pendente, o usuário precisará tomar uma ação manual, seguindo estas etapas:

1. Clique em "Analisar Itens Pendentes";
2. No modal de análise de pendências, identifique a regra que resultou no status pendente;
3. Após a análise, determine o novo status da consulta selecionando Aprovar ou Rejeitar;
4. Em seguida, clique em "Aplicar Alterações".