Regras de validação
As validações de uma transação são caracterizadas por um conjunto de regras usadas para definir o status/resultado da consulta. Cada regra possui um identificador, um status e uma descrição. Por exemplo, se a regra indicar uma irregularidade, ela conterá o status INVALID e uma descrição correspondente. Se a regra for validada com sucesso, seu status será VALID e terá uma descrição correspondente.
Observação: Há cenários em que nem todas as regras são processadas, portanto uma transação pode não conter todas as validações disponíveis.
Regras disponíveis
active_cnpj_number
CNPJ ativo na Receita Federal
Verifica se o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) está ativo na Receita Federal.
procurador
Fluxo de Procurador
Valida se a consulta foi gerada a partir do fluxo de Procurador.
authentic_cnpj_number
Número de CNPJ autêntico
Verifica se o número de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é autêntico.
documento_autentico
Autenticidade da identidade
Verifica a autenticidade do documento.
big_data_source_underage
Maioridade
Verifica se a fonte indica que o titular é menor de 18 anos.
cnh_has_valid_date
CNH vencida
Verifica se a CNH não está vencida.
company_qsa_data_compatibility
Compatibilidade entre dados da pessoa e da empresa
Verifica se os dados da pessoa correspondem aos dados de participação societária da empresa.
cpf_equal_name
Nomes equivalentes
Verifica se o nome encontrado na execução (parâmetro/OCR) é o mesmo do banco oficial.
cpf_error_code
CPF regular
Verifica se o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) está regular.
cpf_has_not_dead
Óbito
Verifica se o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) consultado consta como falecido.
cpf_null
Retorno de dados básicos inválido
Verifica se a fonte de dados básicos está retornando valores.
cpf_query
Consulta de CPF
Verifica se foi possível consultar o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na Receita Federal.
credit_score_available
Score de crédito disponível
Verifica se o documento consultado possui score de crédito disponível.
credit_score_below
Score abaixo de...
Verifica se o score de crédito está abaixo do valor definido.
credit_score_between
Score entre...
Verifica se o score de crédito está entre os valores definidos.
credit_score_over
Score acima de...
Verifica se o score de crédito está acima do valor definido.
data_and_document_are_equal
Parâmetros divergentes
Verifica divergências entre as informações coletadas e as inseridas manualmente.
disabled_on_bacen
Não consta na lista geral de impedidos no BACEN.
Verifica se o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) consultado não possui restrição no Banco Central.
document_is_known
Tipo de documento diferente de outros
Verifica se o documento não é do tipo outro.
document_issue_less_than_10
Verificação de documento com menos de 10 anos
Verifica se o documento foi emitido há menos de 10 anos.
documentscopy_approved
Documentoscopia aprovada
Verifica se o documento passou pela análise documentoscópica.
documentscopy_available
Documentoscopia disponível
Verifica se a documentoscopia está disponível.
does_not_exist_on_receita_federal_database
Invalida se o CPF não for encontrado na Receita Federal.
Verifica se é possível encontrar o documento na Receita Federal.
driver_has_pending_traffic_violations
Invalida se forem encontradas infrações de trânsito pendentes para o motorista
Verifica se há infrações pendentes para o documento consultado.
driver_has_traffic_violations
Invalida se forem encontradas infrações para o motorista
Verifica se há infrações para o documento consultado.
face_and_birthdate_compare
CPF vs Selfie
Verifica o envio de selfie.
facematch_has_selfie_photo
Selfie presente
Verifica se a submissão possui selfie ou não. O que aciona a regra é a ausência de selfie.
facematch_is_equal
Face match
Verifica a semelhança entre o documento e a selfie.
first_and_last_name_similarity
Similaridade entre a união do primeiro e do último nome
Verifica a similaridade entre a união do primeiro e do último nome enviados nos parâmetros em comparação com a união do primeiro nome e de cada sobrenome da fonte.
government_document_approved
Biometria semelhante
Verifica se foi possível validar o rosto da pessoa com base em informações oficiais.
government_document_available
Existe biometria facial
Verifica se o rosto da pessoa pode ser encontrado em bases oficiais.
has_active_social_assistence
Assistência social ativa
Verifica se há benefícios de assistência social ativos.
has_arrest_warrant
Não há mandados perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Verifica se há mandados de prisão junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
has_at_least_one_cnae
Verificação de CNAEs nas atividades da empresa
Verifica se a empresa possui ao menos um CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) correspondente aos definidos na validação.
has_at_least_one_legal_nature
Verificação da natureza jurídica da empresa
Verifica se a empresa possui um código de natureza jurídica correspondente aos definidos na validação.
has_author_type_null_in_criminal_processes
AuthorType vazio em processos criminais
Verifica se existe algum campo ‘authorType’ vazio em algum processo criminal.
has_cnh_for_more_than_three_years
Possui CNH há pelo menos 3 anos
Verifica se o motorista possui CNH (provisória ou definitiva) há pelo menos 3 anos.
has_cpf
CPF presente
Verifica se o documento foi encontrado no documento ou inserido manualmente.
has_debts_on_pgfn
Lista de devedores da PGFN
Verifica se há débitos com a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
has_definitive_cnh
Possui CNH definitiva
Verifica se o motorista possui CNH definitiva.
has_no_class_organizations
Verificação de vínculo com conselhos de classe
Verifica se o documento está vinculado a conselhos profissionais.
has_no_criminal_background
Antecedentes criminais avançados (Civil + Federal)
Verifica se o documento possui antecedentes criminais.
has_no_criminal_background_federal
Consulta de antecedentes criminais na Polícia Federal
Verifica se o documento possui antecedentes criminais na Polícia Federal.
has_no_criminal_processes
Processos criminais
Verifica se o documento está vinculado a processos criminais.
has_no_defendant_processes
Réu em processos
Verifica se o documento está vinculado a processos como réu.
has_no_ibope_income
Verificação de renda Ibope
Verifica a renda Ibope de um documento.
has_no_inconsistent_data
Não há inconsistência nos dados para consulta à Polícia Federal.
Verifica inconsistências nos dados enviados para consulta.
has_no_labor_debts
Possui certidão negativa de débitos trabalhistas
Verifica se há débitos trabalhistas.
has_no_media_exposure
Exposição na mídia
Verifica se o titular do documento possui exposição na mídia.
has_no_participant_antt
Transportador habilitado na ANTT
Consulta o site da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para verificar se o veículo e a pessoa/empresa consultada estão autorizados a exercer a atividade.
has_no_participant_cvm
Verifica se o CPF/CNPJ consultado está cadastrado na CVM
Verifica se o participante está cadastrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
has_no_pep
Exposição política
Verifica se o titular do documento possui exposição política.
has_no_pep_department
Verificação de órgãos no histórico PEP
Verifica se pessoas politicamente expostas se enquadram nos órgãos definidos.
has_no_pep_or_sanctions_compliance_owners
Verificação de PEPs ou sanções nos sócios de uma empresa
Verifica se há PEPs ou sanções nos sócios de uma empresa.
has_no_personal_relationships_trust_rl
Pessoas relacionadas + listas restritivas da Trust Monitor
Verifica se pessoas relacionadas ao CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) estão presentes nas listas restritivas da Trust Monitor.
has_no_processes
Processos
Verifica se o documento está vinculado a processos.
has_no_processes_active_party
Processos - parte ativa
Verifica se o documento está vinculado a processos como parte ativa.
has_no_processes_other_party
Processos - outras partes
Verifica se o documento está vinculado a processos jurídicos como outras partes.
has_no_processes_passive_party
Processos - parte passiva
Verifica se o documento está vinculado a processos jurídicos como parte passiva.
has_no_sanctions
Presença em listas de sanção
Verifica que nenhuma sanção foi encontrada em listas restritivas.
has_no_sintegra_record
Dados da empresa Stegra
Verifica se uma empresa está cadastrada.
has_no_total_share
Não possui percentual de participação
Verifica se o percentual de participação possui um valor válido.
has_penalties_on_cvm
Invalida se houver penalidades temporárias junto à CVM.
Verifica se o participante está temporariamente impedido de atuar perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
has_process_on_cade
Verifica se você possui protocolos processuais com o CADE.
Verifica se você possui algum protocolo processual com o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
has_processes_keywords
Processos com palavras-chave
Verifica palavras-chave em processos.
has_salary_information
Invalida se as informações de renda estimada não forem encontradas
Verifica se foram encontradas informações sobre renda estimada.
invalid_range_ages
Faixas etárias não aceitas.
Verifica se o titular do documento está dentro das faixas etárias configuradas.
invalid_zip_code
O CEP informado é válido.
Verifica se o CEP informado é válido.
is_between_two_and_four_salaries
Invalida se a renda estimada estiver entre dois e quatro salários mínimos
Verifica se a renda estimada está entre dois (02) e quatro (04) salários mínimos.
is_cnh
CNH
Verifica se o documento enviado é uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
is_company_lifetime_greater_than_six_months
Uma empresa de SC com menos de 6 meses de abertura
Verifica se o tempo de existência de uma empresa de SC é superior a 6 meses.
is_cpf_regular
CPF regular
Verifica a regularidade do documento.
is_document_liveness_colored_copy_doc
Invalida se o documento for identificado como uma cópia colorida.
Verifica se o documento é uma cópia colorida.
is_document_liveness_grayscale_copy_doc
Invalida se o documento for identificado como uma cópia em preto e branco.
Verifica se o documento é uma cópia em preto e branco.
is_document_liveness_screen_photo_doc
Invalida se o documento for identificado como foto de tela.
Verifica se o documento é uma captura de tela.
is_less_than_two_salaries
Invalida se a renda estimada for inferior a dois salários mínimos
Verifica se a renda estimada é inferior a dois (02) salários mínimos.
is_literate
Invalida se o documento pertencer a uma pessoa analfabeta
Verifica se a pessoa é alfabetizada.
is_more_than_four_salaries
Invalida se a renda estimada estiver acima de quatro salários mínimos
Verifica se a renda estimada está acima de quatro (04) salários mínimos.
is_not_alive
Invalida se o status cadastral estiver como falecido.
Verifica se o documento pertence a um titular falecido.
is_not_cancelled
Invalida se o status cadastral estiver cancelado.
Verifica se o documento está cancelado na Receita Federal.
is_not_ctps
O documento não deve ser uma carteira de trabalho
Verifica se o documento não é uma carteira de trabalho.
is_not_deepfake
A selfie enviada não apresenta características indicativas de deepfake.
Verifica se a selfie enviada não é um deepfake.
is_not_expired_passport
Verificação da validade do passaporte.
Verifica se o passaporte apresentado é válido.
is_not_me_company
Não é Microempresa (ME)
Verifica se o porte da empresa não é ME (Microempreendedor Individual) segundo a Receita Federal.
is_not_null
Invalida se o status cadastral estiver nulo.
Verifica se o documento consta como nulo e sem efeito na Receita Federal.
is_not_passport
Documento não é passaporte
Verifica se o documento enviado não é um passaporte.
is_not_pendant_of_regularization
Invalida se o status cadastral estiver pendente de regularização.
Verifica se o documento está pendente de regularização.
is_not_suspended
Invalida se o status cadastral estiver suspenso.
Verifica se o documento consta como suspenso na Receita Federal.
is_on_ofac_sanctions_list
Invalida se forem encontradas sanções na OFAC
Verifica se há registros na OFAC (Office of Foreign Assets Control) para o nome informado.
is_passport
passaporte
Verifica se o documento enviado é um passaporte.
is_prevented_from_betting
Verifica se a pessoa está legalmente impedida de fazer apostas, ou seja, se possui vínculos com o setor esportivo, casas de apostas ou o Ministério da Fazenda.
Verifica se a pessoa está impedida de apostar.
is_readable
Documento legível
Verifica se as imagens enviadas estão legíveis.
is_sport_related_person
Verifica se a pessoa possui vínculo com esportes
Verifica se a pessoa possui vínculo com esportes.
issued_over_16_years
Menor de 16 anos na data de emissão
Verifica se a diferença entre a data de nascimento e a emissão do documento de identificação é maior ou igual a 16 anos.
its_on_deny_list
Lista privada de restrições
Verifica a presença na lista privada de restrições.
liveness_approved
Liveness aprovado
Verifica se o liveness foi aprovado.
liveness_double_check
Liveness em dupla checagem
Envie a selfie para uma checagem manual anti-spoofing.
liveness_manual_revision
Revisão manual de liveness
Envie a selfie para uma checagem manual anti-spoofing.
minimum_company_lifetime
Tempo mínimo de existência da empresa
Verifica se o tempo de existência da empresa é superior ao mínimo exigido.
ocr_equals_parameters
Comparação de todos os dados inseridos nos parâmetros vs OCR
Verifica se os dados inseridos nos parâmetros são os mesmos lidos pelo OCR.
ocr_equals_parameters_data
Comparação dos dados inseridos nos parâmetros vs OCR (Nome, CPF e Data de Nascimento - Dados selecionáveis)
Verifica se os dados inseridos nos parâmetros são os mesmos lidos pelo OCR.
ocr_equals_receita
Comparação dos dados retornados pela Receita Federal vs OCR
Verifica se os dados da Receita Federal são os mesmos lidos pelo OCR.
over_14
Maior que 14
Verifica se o titular do documento é maior de 14 anos.
over_16
Maior que 16
Verifica se o titular do documento é maior de 14 anos.
over_18
Maioridade
Verifica se o titular do documento é maior de idade (18 anos).
maior_que_21
Maior que 21
Verifica se o titular do documento tem mais de 21 anos.
parâmetros_e_documento_são_iguais
Dados divergentes (parâmetro CPF vs OCR do CPF)
Verifica discrepâncias entre o documento e os dados inseridos manualmente.
parâmetros_e_documento_indefinidos_ou_iguais
Dados divergentes ou inexistentes (parâmetro CPF vs OCR do CPF)
Verifica a inexistência ou divergência entre os dados do documento e os dados inseridos manualmente.
parâmetros_iguais_receita
Comparação dos dados retornados pela Receita Federal vs. os dados informados nos parâmetros
Verifica se os dados da Receita Federal são os mesmos informados nos parâmetros.
banco_facial_privado_nao_contem_rosto
Banco facial privado
Verifica se a selfie enviada corresponde a uma das selfies cadastradas no Banco facial privado.
histórico_de_serviço_público
Histórico de serviço público.
Verifica se o documento consultado possui histórico de serviço público.
qsa_consistent
QSA completo e compatível
Verifica se o QSA informado nos atributos é o mesmo obtido na consulta à Receita Federal.
qsa_pj_data_not_empty
A empresa possui sócios cadastrados.
Verifica se a estrutura societária é divulgada pela Receita Federal.
qsa_with_company_partner
A empresa possui uma Pessoa Jurídica em sua estrutura societária.
Verifica se a empresa possui uma pessoa jurídica em seu quadro societário.
rg_tem_cpf
RG tem CPF
Verifica se o RG (carteira de identidade brasileira) possui um CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).
rg_emitido_ha_menos_de_25_anos
Verificação de RGs com menos de 25 anos
Verifica se o RG (carteira de identidade brasileira) foi emitido há menos de 25 anos.
selfie_nao_é_semelhante
A selfie enviada não é semelhante a nenhuma das imagens de transações anteriores.
Verifica a similaridade da selfie com a base privada de selfies de transações anteriores.
banco_facial_compartilhado_nao_contem_rosto
Banco facial compartilhado
Verifica se a selfie enviada corresponde a uma das selfies cadastradas no Banco facial compartilhado.
numero_de_registro_cnh_valido
Número de registro da CNH válido
Verifica se o número de registro da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é válido.
numero_de_cpf_valido
Número de CPF válido
Verifica se o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é válido.
data_de_emissao_valida
Data de emissão válida
Verifica se a data de emissão do documento é válida.
estado_de_emissao_valido
Estado válido do órgão emissor
Verifica se a UF (Unidade Federativa) do órgão emissor é válida.
orgao_emissor_rg_valido
Órgão emissor válido
Verifica se o órgão emissor do RG (carteira de identidade brasileira) é válido.
numero_rg_valido
Número de identidade válido
Verifica se o número do documento no RG/CIN (carteira de identidade brasileira) é válido.
veiculo_possui_infracoes_de_transito_pendentes
Invalidar se forem encontradas infrações de trânsito pendentes para o veículo
Verifica se o veículo possui alguma infração pendente.
veiculo_possui_infracoes_de_transito
Invalidar se forem encontradas infrações para o veículo
Verifica se o veículo possui alguma infração junto ao Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) nos últimos 365 dias.
verifai_smart_ocr_completude_do_endereco
Completude do endereço
Verifica se o endereço do documento está completo (rua, número, CEP, bairro e cidade). Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
verifai_smart_ocr_titular_do_documento
Titular do documento
Verifica se o documento pertence ao titular esperado, comparando o nome extraído e/ou CPF com attributes.holderName / attributes.holderCpf. Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
verifai_smart_ocr_validade_do_documento
Validade do documento
Verifica se o documento foi emitido dentro da janela máxima de validade configurada, usando attributes.analysisDate como data de referência. Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
verifai_smart_ocr_campos_obrigatorios
Campos obrigatórios
Verifica se todos os campos listados em requiredTerms (configurados por classe de documento no template) estão presentes na extração. Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
As quatro verifai_smart_ocr_* regras são produzidas exclusivamente pelo Verif AI Smart OCR serviço. Para ver os detalhes completos do comportamento, os valores de status aceitos e as opções de configuração, consulte a página dedicada do serviço:
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