Sanções

Sanções é uma fonte de dados que contém informações sobre entidades (como indivíduos, organizações, empresas, países etc.) que estão sujeitas a sanções legais, econômicas ou comerciais. Essas fontes de dados geralmente são compiladas e mantidas por órgãos governamentais, autoridades regulatórias, organizações internacionais ou empresas especializadas em serviços de compliance e monitoramento. As informações nas fontes de dados de sanções incluem os nomes das entidades sancionadas, descrições das sanções impostas, motivos das sanções e outras informações relevantes para ajudar na identificação e mitigação de riscos associados a transações financeiras, comércio internacional e outras atividades.

Seção: kycSanctionsLatamCountries ou kycSanctionsEmergingCountries

Cada consulta de Sanções pode ter duas seções para cada categoria, uma Latam e outra para Países Emergentes. Essas categorias são definidas com base no país em que você (Cliente CAF) está legalmente estabelecido.

Latam: Usamos o termo "Latam", mas ele não necessariamente se refere à América Latina; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço. Confira a lista abaixo com os nomes de todos os países incluídos.

África do Sul, Angola, Argélia, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chade, Comores, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Equatorial, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Maiote, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, Camarões, Reunião, Ruanda, Saara Ocidental, Santa Helena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seicheles, Somália, Essuatíni, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, República Centro-Africana e Guiné-Bissau.

Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Latam”:

- kycSanctionsLatamCountries

Países emergentes: Usamos o termo "Países emergentes", mas ele não necessariamente consiste apenas em Países Emergentes; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço.

Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Groenlândia, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicarágua, Países Baixos Caribenhos, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Saint Pierre e Miquelon, Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, São Martinho, São Vicente e Granadinas, São Martinho, Trinidad e Tobago, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Antártida, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Ilha Bouvet, Ilhas Heard e McDonald, Terras Austrais e Antárticas Francesas, Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Catar, Cazaquistão, China, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Geórgia, Hong Kong, Iêmen, Ilha Christmas, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Síria, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tajiquistão, Território Britânico do Oceano Índico, Territórios Palestinos, Turcomenistão, Uzbequistão, Vietnã, Timor-Leste, Rússia, Turquia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chipre, Santa Sé, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Guernsey, Países Baixos, Hungria, Ilha de Man, Ilhas Åland, Ilhas Faroé, Irlanda, Islândia, Itália, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, Ucrânia, Kosovo, Austrália, Fiji, Guam, Ilha Norfolk, Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Marshall, Ilhas Pitcairn, Ilhas Salomão, Micronésia, Nauru, Niue, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Palau, Polinésia Francesa, Kiribati, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna, Papua-Nova Guiné.

Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Países Emergentes”:

- kycSanctionsEmergingCountries

Atributo

Tipo

Descrição

Obrigatório

Nome

string

Nome completo do indivíduo.

Sim

data de nascimento

string

Data de nascimento do indivíduo.

Sim

countryCode

string

Código do país do indivíduo.

Sim

body: JSON.stringify({
  workflowId: "6644843a90k8762k25929376",
  parameters: {
    name: "Vladimir Vladimirovitch Putin",
    birthDate: "07/10/1952",
    countryCode: "RU",
  },
});

Observação: Alguns campos retornados por esta API são opcionais e sua presença não pode ser garantida.

Atributo

Tipo

Descrição

data

objeto

Objeto contendo os dados principais.

data.riskLevel

string

Nível de risco associado à entidade.

data.clientRef

string

Referência do cliente relacionada à ocorrência.

data.blacklistHits

array

Lista de ocorrências encontradas em buscas na lista de bloqueio.

data.hits

array

Lista de correspondências encontradas.

data.hits[].doc

objeto

Objeto contendo informações associadas à ocorrência.

data.hits[].doc.types

array

Lista de tipos de informações relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.associates

array

Lista de associados encontrados.

data.hits[].doc.associates[].name

string

Nome da entidade associada.

data.hits[].doc.associates[].association

string

Tipo de vínculo com a entidade (cônjuge, irmão etc.).

data.hits[].doc.sources

array

Lista de fontes de sanções aplicadas à correspondência.

data.hits[].doc.keywords

array

Lista de palavras-chave relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.sourceNotes

objeto

Notas adicionais das fontes relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.sourceNotes

objeto

Este objeto contém cada tipo de fonte informado em "sources" com as respectivas informações de cada sanção aplicada.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type

objeto

Este tipo precisa ser substituído por qualquer variação da lista de sanções aplicada (specialEconomicMeasuresAct, europeSanctionsList, ofacSdnList, monacoEconomicSanctions etc.).

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.name

string

Nome da organização responsável pela lista de sanções.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.listingStartedUtc

string

Data de publicação da sanção.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.amlTypes

array

Tipos de informações relacionadas à entidade.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.countryCodes

array

Países relacionados à lista.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.url

string

Link para a lista de sanções aplicadas.

data.hits[].doc.entityType

string

Tipo de entidade (pessoa, empresa etc.).

data.hits[].doc.media

array

Lista de mídias relacionadas à ocorrência. (notícias, sites etc.).

data.hits[].doc.birthDate

array

Lista de possíveis datas de nascimento relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.createdAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando a ocorrência foi criada.

data.hits[].doc.countryCodes

array

Países relacionados à ocorrência.

data.hits[].doc.assets

array

Lista de arquivos relacionados à entidade.

data.hits[].doc.assets[].publicUrl

string

Link público do arquivo.

data.hits[].doc.assets[].source

string

Fonte da informação.

data.hits[].doc.assets[].type

string

Tipo de arquivo (imagem etc.).

data.hits[].doc.assets[].url

string

Link do arquivo.

data.hits[].doc.aka

array

Lista de todos os nomes alternativos relacionados à entidade.

data.hits[].doc.aka[].name

string

Nome alternativo.

data.hits[].doc.name

string

Nome da entidade da ocorrência.

data.hits[].doc.deathDate

string

Lista de datas de falecimento relacionadas à entidade.

data.hits[].doc.id

string

Identificador único do registro principal.

data.hits[].doc.fields

objeto

Este campo contém todas as informações detalhadas sobre cada tipo de informação relacionada à ocorrência.

data.hits[].doc.fields.$type

objeto

Este tipo precisa ser substituído por uma categoria, que será chamada de "sanção" ou "outro".

data.hits[].doc.fields.$type.$information

array

Esta informação precisa ser substituída por qualquer nome que faça referência à origem dessas informações (specialEconomicMeasuresAct, europeSanctionsList, ofacSdnList, monacoEconomicSanctions etc.).

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].name

string

Indica o tipo de informação (tipo de sanção, data de nascimento, outras informações etc.).

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].value

string

Campo onde fica o valor da informação, que pode ser texto, link, data de nascimento etc.

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].tag

string

Tag interna com valores tabulados para a categoria de cada informação (date_of_birth, related_url, country_names etc.).

data.hits[].score

número

Indica o valor da pontuação da ocorrência.

data.hits[].matchStatus

string

Indica o status da ocorrência (potential_match, true_positive etc.).

data.hits[].isWhiteListed

booleano

Indica se a ocorrência está em uma lista de permissões.

data.hits[].matchTypes

array

Lista de tipos de correspondência para cada ocorrência. (aka_exact, year_of_birth etc.).

data.hits[].matchTypesDetails

array

Detalhes das correspondências de nome, fontes e correspondências secundárias para cada entidade. Neste campo, todas as informações da ocorrência são analisadas individualmente, para classificá-las de acordo com sua relevância.

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches

array

Informações sobre cada entidade, incluindo termos de consulta e tipos de correspondência.

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches[].matchTypes

array

Classificação das correspondências para a respectiva informação (exact_match, partial_match etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches[].queryTerm

string

O termo de consulta específico usado para a correspondência. (nome, data etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].amlTypes

array

Tipo de informação associada a cada correspondência (sanção).

data.hits[].matchTypesDetails[].sources

array

Fontes onde cada indivíduo está listado para sanções.

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches

array

Correspondências adicionais relacionadas a cada informação individual.

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches[].matchTypes

array

Classificação das correspondências secundárias para a respectiva informação (exact_match, partial_match etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches[].queryTerm

string

O termo de consulta específico usado para a correspondência secundária. (nome, data etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].matchingName

string

O nome completo de cada indivíduo correspondente (Ex.: Nicolás Maduro Moros).

data.createdAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi criado.

data.ref

string

Identificador de referência associado ao registro.

data.matchStatus

string

Status final da consulta (no_match, false_positive, potential_match, true_positive, unknown, true_positive_approve, true_positive_reject).

data.totalHits

número

Número total de ocorrências associadas ao registro.

data.cached

booleano

Indica se o registro está em cache.

data.totalBlacklistHits

número

Número total de ocorrências na lista de bloqueio associadas ao registro.

data.shareUrl

string

URL para compartilhar o registro.

data.id

número

Identificador único do registro.

data.totalMatches

número

Número total de correspondências associadas ao registro.

data.updatedAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi atualizado.

statusCode

string

Refere-se apenas ao status desta consulta, não à transação inteira. Consulte nosso guia de status

{
  "data": {
    "riskLevel": "desconhecido",
    "clientRef": "caf-Vladimir Vladimirovitch Putin",
    "blacklistHits": [],
    "hits": [
      {
        "matchTypes": ["aka_exact", "name_variations_removal", "year_of_birth"],
        "doc": {
          "types": ["sanção"],
          "associates": [
            {
              "name": "ABRAMCHENKO Victoria Valerievna",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "ABRAMOVICH Roman Arkadyevich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "AMELCHENKOVA / ZANKO Olga Nikolaevna",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "ANISIMOV Vasily Vasilievich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "AVDEEV Alexey Yurevich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "AVEN Petr Olegovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "AZIMOV Rakhim Azizboevich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "Albert Putin",
              "association": "irmão/irmã"
            },
            {
              "name": "BABAKOV Alexander Mikhailovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "BAKHMETIEV / BAKHMETYEV Vitaly Viktorovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "BELOUSOV Andrey Removich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "BICHAEV Artem Aleksandrovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "BLAVATNIK Leonid / Len / Leonardo Valentinovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "BOGDANCHIKOV Sergei Mikhailovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "BONDAREV Viktor Nikolayevich",
              "association": "ex-chefe"
            },
            {
              "name": "BORISOV Yury Ivanovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "BORTNIKOV Aleksandr Vasilievich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "CHEMEZOV Sergey Viktorovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "DMITRIEV Kirill Aleksandrovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "DRONOV Yaroslav Yuriyovych",
              "association": "Dronov Yaroslav Yuriyovych, conhecido pelo pseudônimo SHAMAN, em 25 de dezembro de 2023 tornou-se pessoa de confiança de Putin Vladimir Vladimirovich nas eleições presidenciais da Federação Russa de 2024, apoiando assim a continuidade do genocídio e da guerra em território da Ucrânia."
            },
            {
              "name": "ERNST Konstantin Lvovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "FAASSEN Jorrit Joost",
              "association": "genro"
            },
            {
              "name": "FADZAEV Arsen Suleymanovich",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "FETISOV Vyacheslav Aleksandrovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "FRIDMAN Mikhail Maratovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "GILMUTDINOV Ildar Irekovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "GOLIKOVA Tatyana Alekseevna",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "GORELOV Dmitrii Vladimirovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "GROMOV Aleksey Alekseevich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "GURTSKAIA Diana Gudaevna",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "GUTSAN Alexander Vladimirovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "Graceful",
              "association": "Propriedade no interesse de"
            },
            {
              "name": "IVANAYEV Andrey Sergeyevich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "IVANOV Sergey Borisovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "Ironstone Marine Investments",
              "association": "Prestando apoio"
            },
            {
              "name": "KABAYEVA Alina Maratovna",
              "association": "amante"
            },
            {
              "name": "KANDYBOVICH Sergei Lvovich",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "KASTYUKEVICH Igor Yurievich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "KHAN German Borisovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KHMARIN Victor Victorovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KLEBANOV Ilia Iosifovich",
              "association": "colega"
            },
            {
              "name": "KOLBIN Petro Viktorovych",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KOLBIN Vladimir Petrovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KOMAROV Igor Anatolyevich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "KOSTIN Andrey Leonidovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "KOSTYUKOV Igor Olegovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "KRIVONOGIKH Svetlana Alexandrovna",
              "association": "amante"
            },
            {
              "name": "KUZMICHEV Alexey Viktorovich",
              "association": "relação comercial"
            },
            {
              "name": "KUZNETSOV Mikhail Mikhailovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "Katerina Tikhonova",
              "association": "filho"
            },
            {
              "name": "LITVINENKO Vladimir Stefanovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya",
              "association": "ex-cônjuge"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya",
              "association": "cônjuge"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Putina",
              "association": "cônjuge"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Shkrebneva",
              "association": "ex-cônjuge"
            },
            {
              "name": "MAGOMEDOV Dzhambulat Musaevich",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "MAMEDOV Alexey Khamrakulovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "MARKOV Sergei Alexandrovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "MEDVEDCHUK Viktor Volodymyrovich",
              "association": "compadre"
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                  "value": "1) bloqueio de ativos - restrição temporária do direito da pessoa de usar e dispor do bem que lhe pertence; 2) restrição de operações comerciais no que diz respeito à proibição de operações de exportação-importação e operações de processamento; 3) cessação total do trânsito de recursos, voos e transportes pelo território da Ucrânia; 4) prevenção da saída de capitais para fora da Ucrânia; 5) suspensão do cumprimento de obrigações econômicas e financeiras; 6) cancelamento ou suspensão de licenças e outras autorizações, cuja obtenção (existência) seja condição para a realização de determinado tipo de atividade, incluindo o cancelamento ou a suspensão de licenças especiais para uso do subsolo; 7) proibição da participação na privatização, no arrendamento de bens estatais por residentes de um Estado estrangeiro e por pessoas diretamente ou indiretamente controladas por residentes de um Estado estrangeiro ou que ajam em seu interesse; 8) proibição do uso dos recursos de radiofrequência da Ucrânia; 9) suspensão da prestação de serviços de comunicações eletrônicas e uso ..."
                }
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              "ministryOfFinanceJapanEconomicSanctionsList": [
                {
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                {
                  "name": "URL Relacionada",
                  "value": "https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/",
                  "tag": "related_url"
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                  "name": "Outras Informações",
                  "value": "Também sancionado pela União Europeia desde 2022-02-25 https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/145; Também sancionado pela Grã-Bretanha desde 2022-02-25 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1085379/Russia.pdf; Também sancionado pelos EUA desde 2022-02-25 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220225_33; Também sancionado pelo Canadá desde 2022-02-28 https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors32-eng.html; Também sancionado pela Suíça desde 2022-03-04; Também sancionado pela Austrália desde 2022-02-28 https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list; Também sancionado pelo Japão desde 2022-03-01 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20220301press_russia.pdf; Também sancionado pela Ucrânia desde 2022-06-09 https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813; Também sancionado pela Nova Zelândia desde 2022-04-05;"
                },
                {
                  "name": "Motivo",
                  "value": "Em 22 de fevereiro de 2022, ele assinou um decreto reconhecendo a \"independência e soberania\" das áreas das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk não controladas pelo governo e ordenou o envio das forças armadas russas para essas áreas. Em 24 de fevereiro de 2022, ele ordenou uma operação militar na Ucrânia e as forças armadas russas começaram um ataque à Ucrânia. Esse ataque é uma violação flagrante da integridade territorial, da soberania e da independência da Ucrânia. Vladimir Putin é responsável por ações que minam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, bem como a estabilidade e a segurança na Ucrânia, e apoia ativamente essas ações."
                },
                {
                  "name": "Número de Registro",
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                {
                  "name": "URL Relacionada",
                  "value": "https://sanctions.nazk.gov.ua/en/api/v4/person/880",
                  "tag": "related_url"
                }
              ],
              "ofacSdnList": [
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                  "value": "Vladimir Putin é o Presidente da Federação Russa. Em 22 de fevereiro de 2022, ele assinou um decreto reconhecendo a \"independência e soberania\" das áreas das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk não controladas pelo governo e enviou forças russas para essas áreas. Em 24 de fevereiro de 2022, ele ordenou uma operação militar na Ucrânia e as forças russas começaram a atacar a Ucrânia. Esse ataque é uma violação flagrante da integridade territorial, da soberania e da independência da Ucrânia. Vladimir Putin é responsável por ações que minam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, bem como a estabilidade ou segurança na Ucrânia, e apoia ativamente essas ações."
                },
                {
                  "name": "Programa",
                  "value": "Portaria de 10 de março de 2022 sobre medidas relacionadas à situação na Ucrânia"
                },
                {
                  "name": "URL Relacionada",
                  "value": "https://www.gesetze.li/konso/2022045000",
                  "tag": "related_url"
                }
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                {
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                  "value": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/",
                  "tag": "related_url"
                },
                {
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              "sanctionRelatedEntities": [
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                  "value": "Vladimir Vladimirovich Putin está relacionado a Graceful, que é uma entidade sancionada listada na Lista SDN do OFAC"
                },
                {
                  "name": "Outras Informações",
                  "value": "Vladimir Vladimirovich Putin está relacionado a Ironstone Marine Investments, que é uma entidade sancionada listada na Lista SDN do OFAC"
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                {
                  "name": "Outras Informações",
                  "value": "Vladimir Vladimirovich Putin está relacionado a O'Neill Assets Corporation, que é uma entidade sancionada listada na Lista SDN do OFAC. Trecho da fonte da sanção: Outras Informações: Tipo de organização - Atividades de holdings, Outras Informações: Tipo de alvo - Empresa privada"
                },
                {
                  "name": "Outras Informações",
                  "value": "Vladimir Vladimirovich Putin está relacionado a Olympia, que é uma entidade sancionada listada na Lista SDN do OFAC"
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                {
                  "name": "URL Relacionada",
                  "value": "https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas",
                  "tag": "related_url"
                }
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                  "value": "Vladimir Putin é o Presidente da Federação Russa. Em 22 de fev. de 2022, ele assinou um decreto reconhecendo a \"independência e soberania\" das áreas das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk não controladas pelo governo e ordenou o envio das forças armadas russas para essas áreas. Em 24 de fev. de 2022, ele ordenou uma operação militar na Ucrânia e as forças armadas russas começaram um ataque à Ucrânia. Esse ataque é uma violação flagrante da integridade territorial, da soberania e da independência da Ucrânia. Vladimir Putin é responsável por ações que minam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, bem como a estabilidade e a segurança na Ucrânia."
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Regra

Descrição

Sanções correspondentes

Indica se a entidade possui sanções aplicadas.

Atualizado há 7 meses