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Risco

Antecedentes criminais - Polícia Federal (PF3)

Emissão de certidão de antecedentes criminais junto à Polícia Federal.

Seção: pfBackgroundCheckFederalPolice

Parâmetro obrigatório: cpf, nome, nomeDaMãe, dataDeNascimento

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.idNumber

String

CPF da pessoa

data.status

String

Status da certidão (encontrada / não encontrada)

data.certificateNumber

String

Número do certificado

data.certificateText

String

Descrição da certidão (conteúdo)

data.emissionDate

String

Data de emissão da certidão

data.validity

String

Validade da certidão

{
  "statusCode": "01",
  "data": {
    "message": "Consulta realizada com sucesso",
    "idNumber": "0XX52XX90XX",
    "certificateText": "A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data,  NÃO CONSTA  decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de  JOHN DOE,  nascido(a) aos 08/05/1999, CPF XXX.XXX.390-XX.",
    "status": "NADA CONSTA",
    "certificateNumber": "141XXXXX2022",
    "emissionDate": "07:48 de 22/12/2022",
    "validity": "90 DIAS"
  }
}
Regra
Descrição

has_no_criminal_background_federal

A regra será inválida se o CPF possuir antecedentes criminais na Polícia Federal.

has_no_inconsistent_data

A regra ficará inválida se houver inconsistência nos dados enviados para consulta à Polícia Federal.

has_no_criminal_background

Verifica se o CPF possui antecedentes criminais.

Mandado de Restrição de Liberdade do CNJ (PF90)

Retorna informações sobre a existência de mandados (prisão, internação) junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Seção: pfArrestWarrant

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.status

String

Status relacionado à existência ou não de mandados (existe / não existe)

data.warrants

Array

Lista de mandados

data.warrants[x].warrantNumber

String

Número do mandado

data.warrants[x].name

String

Nome

data.warrants[x].status

String

Situação

data.warrants[x].date

String

Date

data.warrants[x].issuingAuthority

String

Órgão emissor

{
  "statusCode": "01",
  "data": {
    "message": "Consulta realizada com sucesso - Não foram encontrados mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento para: NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: XXX52XX90XX. Pesquisa realizada em 22/12/2022 às 07h48",
    "status": "NADA CONSTA",
    "warrants": []
  }
}
Regra
Descrição

has_arrest_warrant

Verifica a existência de mandados junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Processos judiciais (PF48)

Retorna informações detalhadas sobre processos judiciais envolvendo pessoas físicas ou jurídicas. A fonte de dados pode incluir informações como: detalhes do caso, partes envolvidas, detalhes da acusação e histórico processual.

Seção: pfProcessesAlt

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.total

Number

Número total de processos

data.results

Array

Lista de processos retornada

data.results[x].id

String

Identificador da consulta

data.results[x].criminalCategory

String

Categoria do processo

data.results[x].lawsuitClass

String

Classe

data.results[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.results[x].statusDate

String

Data do status

data.results[x].lawsuitDegree

String

Grau do processo

data.results[x].physicalLocation

String

Localização física

data.results[x].oldLawsuitNumber

String

Número antigo do processo

data.results[x].judgingBody

String

Juízo de origem

data.results[x].lawsuitId

String

Número do processo

data.results[x].isDigitalLawsuit

Boolean

Se o processo é digital

data.results[x].lawBranch

String

Área do Direito

data.results[x].segment

String

Segmento

data.results[x].isJusticeSecret

Boolean

Se é segredo de justiça

data.results[x].complementaryStatus

String

Status complementar

data.results[x].observationStatus

String

Status da observação

data.results[x].court

String

Tribunal

data.results[x].state

String

ESTADO

data.results[x].sourceUnit

String

Unidade de origem

data.results[x].lawsuitUrl

String

URL do processo

data.results[x].lawsuitValue

Objeto

Valor do processo retornado

data.results[x].lawsuitValue.currency

String

Moeda (R$, U$, etc)

data.results[x].lawsuitValue.value

Number

Valor

data.results[x].subjects

Array de strings

Lista de assuntos

data.results[x].moves

Array

Lista de movimentações do processo

data.results[x].moves[x].date

String

Data da movimentação

data.results[x].moves[x].description

String

Descrição da movimentação

data.results[x].actives

Array

Lista de ativos

data.results[x].actives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].actives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].actives[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].type

String

Tipo

data.results[x].actives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].actives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].actives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives

Array

Lista de passivos

data.results[x].passives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].passives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].type

String

Tipo

data.results[x].passives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].passives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].passives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties

Array

Lista de outras partes

data.results[x].otherParties[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].otherParties[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].type

String

Tipo

data.results[x].otherParties[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].authorType

String

Tipo do autor

data.results[x].authorParty

String

Parte autora

Regra
Descrição

has_no_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos.

has_no_processes_active_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como parte ativa.

has_no_processes_passive_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como parte passiva.

has_no_processes_other_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como outras partes.

has_no_defendant_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos como réu.

has_no_criminal_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos criminais.

has_author_type_null_in_criminal_processes

Verifica se há um campo 'authorType' vazio em algum processo criminal.

Processos com palavras-chave (PF49)

Retorna informações sobre os processos que a pessoa possui, de qualquer tipo (criminal, cível, trabalhista, ...).

Seção: pfProcessesWithKeywords

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.total

Number

Número total de processos

data.foundWords

Array

Palavras-chave encontradas

data.results

Array

Lista de processos retornada

data.results[x].id

String

Identificador da consulta

data.results[x].matchedWords

Array

Palavras-chave encontradas neste processo

data.results[x].criminalCategory

String

Categoria do processo

data.results[x].lawsuitClass

String

Classe

data.results[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.results[x].statusDate

String

Data do status

data.results[x].lawsuitDegree

String

Grau do processo

data.results[x].physicalLocation

String

Localização física

data.results[x].oldLawsuitNumber

String

Número antigo do processo

data.results[x].judgingBody

String

Juízo de origem

data.results[x].lawsuitId

String

Número do processo

data.results[x].isDigitalLawsuit

Boolean

Se o processo é digital

data.results[x].lawBranch

String

Área do Direito

data.results[x].segment

String

Segmento

data.results[x].isJusticeSecret

Boolean

Se é segredo de justiça

data.results[x].complementaryStatus

String

Status complementar

data.results[x].observationStatus

String

Status da observação

data.results[x].court

String

Tribunal

data.results[x].state

String

ESTADO

data.results[x].sourceUnit

String

Unidade de origem

data.results[x].lawsuitUrl

String

URL do processo

data.results[x].lawsuitValue

Objeto

Valor do processo retornado

data.results[x].lawsuitValue.currency

String

Moeda (R$, U$, etc)

data.results[x].lawsuitValue.value

Number

Valor

data.results[x].subjects

Array de strings

Lista de assuntos

data.results[x].moves

Array

Lista de movimentações do processo

data.results[x].moves[x].date

String

Data da movimentação

data.results[x].moves[x].description

String

Descrição da movimentação

data.results[x].actives

Array

Lista de ativos

data.results[x].actives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].actives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].actives[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].type

String

Tipo

data.results[x].actives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].actives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].actives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives

Array

Lista de passivos

data.results[x].passives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].passives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].type

String

Tipo

data.results[x].passives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].passives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].passives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties

Array

Lista de outras partes

data.results[x].otherParties[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].otherParties[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].type

String

Tipo

data.results[x].otherParties[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].authorType

String

Tipo do autor

data.results[x].authorParty

String

Parte autora

Regra
Descrição

has_processes_keywords

A regra ficará inválida se alguma das palavras-chave configuradas for encontrada nos processos.

KYC e Compliance (PF17)

Esta fonte inclui informações necessárias para atender aos requisitos regulatórios e legais relacionados aos processos de KYC (know your client). Ela fornece dados sobre pessoas politicamente expostas (PEPs), sanções e restrições, tanto em âmbito nacional quanto internacional. O conjunto de dados inclui sinalizadores que indicam se uma pessoa é PEP ou possui alguma restrição associada, além de registros históricos dessas situações. Se alguém foi PEP no passado, o sinalizador não ficará marcado, mas o registro histórico ainda estará disponível para análise.

lista de bases de dados que consultamos:

  • Acordos de Leniência (Controladoria-Geral da União)

  • Banco Central - Inabilitados

  • Sanções do Canadá

  • CEAF

  • CEIS

  • CEPIM

  • CNEP

  • COAF

  • Conselho Nacional de Justiça

  • CVM - Alerta de Suspensão

  • CVM - Penalidade Temporária

  • CVM - Termo de Compromisso

  • Embargos do Ibama

  • União Europeia

  • FBI

  • GOVUK

  • Banco de Impedidos de Licitar e Contratar

  • INTERPOL

  • Inidôneos TCU (Tribunal de Contas da União)

  • MTE (Trabalho Escravo)

  • OFAC

  • Processo Administrativo Disciplinar (BSM Supervisão)

  • SEAPE-DF

  • Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

  • Conselho de Segurança da ONU

Seção: pfKycCompliance

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.pepHistory

Array

Lista de objetos com histórico de exposição política

data.pepHistory[x].level

String

Nível de PEP (Pessoa Politicamente Exposta)

data.pepHistory[x].jobTitle

String

Cargo

data.pepHistory[x].department

String

Departamento

data.pepHistory[x].motive

String

Motivo

data.pepHistory[x].cpf

String

CPF

data.pepHistory[x].source

String

Fonte

data.pepHistory[x].link

String

Link

data.pepHistory[x].startDate

String

Data em que a pessoa se tornou uma SPP

data.pepHistory[x].endDate

String

Data em que a pessoa deixou de ser uma SPP

data.pepHistory[x].creationDate

String

Data de criação

data.pepHistory[x].lastUpdateDate

String

Data da última atualização

data.sanctionsHistory

Array

Lista de objetos com histórico de sanções e restrições

data.sanctionsHistory[x].source

String

Fonte da sanção

data.sanctionsHistory[x].type

String

Tipo de sanção

data.sanctionsHistory[x].matchRate

String

Indicação de quão semelhante é o nome

data.sanctionsHistory[x].startDate

String

Data de início

data.sanctionsHistory[x].endDate

String

Data de término

data.sanctionsHistory[x].originalName

String

Nome original associado à pessoa

data.sanctionsHistory[x].sanctionName

String

Nome registrado na lista internacional de sanções

data.sanctionsHistory[x].nationalities

String

Nacionalidades associadas à pessoa

data.sanctionsHistory[x].image

String

Foto da pessoa

data.sanctionsHistory[x].height

String

Altura da pessoa

data.sanctionsHistory[x].eyes

String

Cor dos olhos

data.sanctionsHistory[x].hair

String

Cor do cabelo

data.sanctionsHistory[x].distinguishingMarks

String

Características

data.sanctionsHistory[x].description

String

Descrição geral da sanção

data.sanctionsHistory[x].considerations

String

Considerações sobre a sanção

data.isCurrentlyPEP

Boolean

Indica se a pessoa atualmente é uma PEP

data.isCurrentlySanctioned

Boolean

Indica se a pessoa atualmente está sob alguma sanção

data.last30DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 30 dias

data.last90DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 90 dias

data.last180DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 180 dias

data.last365DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 365 dias

data.lastYearPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados no último ano

data.last3YearsPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados nos últimos 3 anos

data.last5YearsPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados nos últimos 5 anos

data.last5PlusYearsPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados há 5 anos ou mais

data.firstPEPOccurenceDate

String

Data do primeiro registro de PEP encontrado para a pessoa

data.lastPEPOccurenceDate

String

Data do último registro de PEP encontrado para o indivíduo

data.isCurrentlyElectoralDonor

Boolean

Indica se a pessoa faz doações para campanhas políticas

data.isHistoricalElectoralDonor

Boolean

Indica se a pessoa já fez doações para campanhas políticas

data.totalElectoralDonationsLastTwoElections

Number

Número de doações feitas nos últimos dois ciclos eleitorais

data.totalElectoralDonations

Number

Valor total das doações feitas

data.totalElectoralDonationAmountLastTwoElections

Number

Soma do valor doado nos últimos dois ciclos eleitorais

data.totalElectoralDonationAmount

Number

Valor total doado

Regra
Descrição

has_no_sanctions

Verifique se não foram encontradas sanções em listas restritivas.

has_no_pep

Verifica se o titular do CPF ou CNPJ possui exposição política.

CPF
DESCRIÇÃO
Código de status

19321675019

TEMPO ESGOTADO

50

98302514705

INVÁLIDO

02

23993556011

MENOR DE 18 ANOS

02

59872132070

MENOR DE 12 ANOS

02

40442820135

REGULAR

01

63017285995

REGULAR

01

91708635203

REGULAR

01

58136053391

REGULAR

01

20751061000

COM SANÇÃO

01

72713429072

COM PEPs

01

46227846023

É DOADOR ELEITORAL ATUALMENTE

01

46227846023

É DOADOR ELEITORAL HISTÓRICO

01

30078021057

FOI SANCIONADO ANTERIORMENTE

01

Notícias relacionadas (PF25)

Retorna notícias públicas relacionadas a esta pessoa na internet. Levando em conta que a busca é textual e considera o nome, é necessário cuidado adicional com homônimos.

Seção: pfMediaProfileAndExposure

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.mediaExposureLevel

String

Nível de exposição na mídia

data.celebrityLevel

String

Nível de celebridade

data.unpopularityLevel

String

Nível de impopularidade

data.newsItems

Array

Lista de notícias capturadas para a entidade

data.newsItems[x].title

String

Título da notícia

data.newsItems[x].sourceName

String

Nome da fonte responsável pela notícia

data.newsItems[x].url

String

URL da notícia

data.newsItems[x].sentimentAnalysis

Objeto

Análise de sentimento

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.label

String

Rótulo (positivo, negativo) atribuído ao conteúdo em geral

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.peopleCount

String

Número de pessoas identificadas no conteúdo

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.placesCount

String

Número de locais identificados no conteúdo

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.organizationsCount

String

Número de empresas identificadas no conteúdo

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.entities

Objeto

Dicionário com nomes de entidades e rótulos do conteúdo

data.newsItems[x].categories

Array

Lista de categorias da notícia

data.newsItems[x].captureDate

String

Data em que a notícia foi capturada

data.newsItems[x].publicationDate

String

Data de publicação da notícia

data.creationDate

String

Data de criação

data.lastUpdateDate

String

Data da última atualização

Regra
Descrição

has_no_media_exposure

Verifica se o titular do CPF tem exposição na mídia.

Protocolos processuais no CADE

Verifique o site do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e confira se o CPF consultado possui protocolos processuais vinculados.

Seção: pfProcessOnCade

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.proceduralProtocols

Array

Lista de protocolos encontrados para o cpf consultado

data.proceduralProtocols[x].demandOrigin

String

Origem da consulta

data.proceduralProtocols[x].protocolNumber

String

Número do protocolo

data.proceduralProtocols[x].source

String

Unidade geradora

data.proceduralProtocols[x].emissionDate

String

Data de emissão

data.proceduralProtocols[x].documentRequested

String

Documento solicitado

data.proceduralProtocols[x].documentRequestedUrl

String

URL do documento solicitado

Regra
Descrição

has_process_on_cade

A regra será inválida se houver protocolos processuais com o CADE.

Lista de sanções do OFAC

Pesquise a lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) do Office of Foreign Assets Control (OFAC). A consulta é feita por nome e é uma consulta internacional.

Seção: pfOfacSanctionsList

Parâmetro obrigatório: name

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.sanctionsList

Array

Lista de protocolos encontrados para o cpf consultado

data.sanctionsList[x].type

String

Tipo

data.sanctionsList[x].firstName

String

Nome

data.sanctionsList[x].lastName

String

Sobrenome

data.sanctionsList[x].title

String

Título

data.sanctionsList[x].dateOfBirth

String

Data de nascimento

data.sanctionsList[x].placeOfBirth

String

Local de nascimento

data.sanctionsList[x].list

String

Lista à qual o nome pertence

data.sanctionsList[x].program

String

Programa ao qual o nome pertence

data.sanctionsList[x].remarks

String

Observações

data.sanctionsList[x].nationality

String

Nacionalidade

data.sanctionsList[x].citizenship

String

Cidadania

data.sanctionsList[x].identifications

Array

Lista de identificações conhecidas do nome informado

data.sanctionsList[x].identifications[x].type

String

Tipo de identificação

data.sanctionsList[x].identifications[x].number

String

Número do documento

data.sanctionsList[x].identifications[x].country

String

País de origem do documento

data.sanctionsList[x].identifications[x].issueDate

String

Data de emissão do documento

data.sanctionsList[x].identifications[x].expireDate

String

Data de expiração do documento

data.sanctionsList[x].aliases

Array

Lista de sobrenomes pelos quais o nome informado também pode ser identificado

data.sanctionsList[x].aliases[x].type

String

Tipo de sobrenome

data.sanctionsList[x].aliases[x].category

String

Categoria do sobrenome

data.sanctionsList[x].aliases[x].name

String

Nome ou sobrenome (pode ser documento falso)

data.sanctionsList[x].addresses

Array

Lista de endereços conhecidos para o nome informado

data.sanctionsList[x].addresses[x].address

String

Endereço

data.sanctionsList[x].addresses[x].city

String

Cidade

data.sanctionsList[x].addresses[x].stateOrProvince

String

Estado ou província

data.sanctionsList[x].addresses[x].postalCode

String

Código postal (CEP)

data.sanctionsList[x].addresses[x].country

String

País

Regra
Descrição

is_on_ofac_sanctions_list

Verifica se há algum registro no OFAC para o nome informado.

Lista privada de restrição (PF78)

Consulta a presença na lista privada de restrições.

Seção: pfDenyListPrivate

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.recordFound

Boolean

Indicação de presença na lista privada de restrição

data.cpf

String

CPF

data.name

String

Nome

Regra
Descrição

its_on_deny_list

A regra será inválida se o CPF/CNPJ consultado estiver na Deny List.

Pessoas impedidas de apostar - Relacionamento esportivo (PF79)

Retorna se o CPF consultado pertence a uma pessoa impedida de apostar ou com possível vínculo com uma pessoa impedida de apostar, fornecendo o nível de relacionamento, equipe, ano, atividade e outras informações.

Seção: peopleSportRelated

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.sportsRelationshipType

Array

Indica o tipo de relacionamento que a pessoa tem com o esporte

data.sport

Array

Indica o tipo de esporte ao qual a pessoa encontrada está relacionada

data.documentType

String

Tipo de documento encontrado

data.name

String

Nome da pessoa relacionada ao esporte

data.relationship

String

Indica o tipo de relacionamento, no caso de terceiros com o atleta

data.relationshipDocument

String

CPF da pessoa relacionada ao atleta

data.relationshipType

Array

Tipo de relacionamento do atleta com o esporte

data.relationshipName

String

Nome do atleta relacionado à terceira pessoa

data.sportsEntity

String

Indica a entidade à qual o atleta está relacionado

data.sportLastBondYear

String

Ano do último vínculo com o esporte

data.updateDate

String

Indica a data em que o registro de relacionamento foi atualizado

data.tournaments

Array

Torneios nos quais o atleta está envolvido

data.tournaments[x].team

String

Nome da equipe

data.tournaments[x].year

String

Ano do torneio

data.tournaments[x].name

String

Nome do torneio

data.sportRadarRef

Array

Nome e IDs associados ao clube atual do atleta no Sportsradar

data.sportRadarRef[x].name

String

Nome da equipe

data.sportRadarRef[x].srIds

Array

IDs associados

data.sportRadarRef[x].name

String

Ano

Regra
Descrição

is_sport_related_person

Verifica se o indivíduo está relacionado a esportes.

Pessoas impedidas de apostar - Relacionamento esportivo + casas de apostas + Ministério da Fazenda (PF80)

Esta fonte consolida informações de fontes públicas relacionadas a atividades esportivas, casas de apostas e dados do Ministério da Fazenda. Ela verifica se o CPF informado está associado a outras pessoas, identifica o grau de relacionamento entre elas e fornece informações adicionais relevantes.

Seção: peopleComplianceBet

Parâmetro obrigatório: cpf

Parâmetro opcional: birthDate Esta informação é exigida em algumas fontes para concluir a execução de menores

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.queryDate

String

Data em que a consulta foi executada

data.queryId

String

Identificador único da consulta

data.results

Array

Resultados da consulta

data.results[x].matchKeys

String

Chaves usadas para correspondência da consulta

data.results[x].onlineBettingCompliance

Objeto

Dados de conformidade relacionados a apostas online

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure

Objeto

Detalhes de exposição relacionados a esportes

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports

Array

Lista de esportes relacionados à consulta

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].sportName

String

Nome do esporte

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].region

String

Região relacionada ao esporte

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].totalRelatedEntities

Number

Número total de entidades relacionadas

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities

Array

Lista de entidades relacionadas ao esporte

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].docNumber

String

Número do documento da entidade relacionada

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].docType

String

Tipo de documento da entidade relacionada (CPF, RG)

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].relationshipLevel

String

Nível de relacionamento com a entidade (INDIRETO DE 1º NÍVEL, INDIRETO DE 2º NÍVEL, PARCEIRO COMERCIAL)

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].institutionName

String

Nome da instituição

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].institutionActivity

String

Atividade da instituição

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].role

String

Função da entidade (TREINADOR ASSISTENTE, TREINADOR, MEMBRO DO CONSELHO, DIRETOR, EX-PRESIDENTE, GERENTE, JOGADOR, PRESIDENTE, ÁRBITRO, EQUIPE, VICE-PRESIDENTE)

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].isActive

Boolean

Se a entidade está ativa

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].startDate

String

Data de início do relacionamento

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].endDate

String

Data de término do relacionamento

data.results[x].onlineBettingCompliance.sportsExposure.sports[x].relatedEntities[x].source

String

Fonte da informação de relacionamento

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet

Objeto

Dados relacionados à aposta proibida

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.name

String

Nome da pessoa

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.age

String

Idade da pessoa

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.isFromMinisterioDaFazenda

Boolean

Se a pessoa é do Ministério da Fazenda

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.isBookmakerOwner

Boolean

Se a pessoa é proprietária de uma casa de apostas

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.bookmakerOwnerMotives

Array

Motivos para ser proprietária de uma casa de apostas

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.bookmakerOwnerMotives[x].source

String

Fonte da informação

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.bookmakerOwnerMotives[x].cnpj

String

CNPJ da empresa relacionada

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.bookmakerOwnerMotives[x].companyName

String

Nome da empresa relacionada

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.bookmakerOwnerMotives[x].economicActivityCodes

String

Códigos de atividade econômica da empresa

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.bookmakerOwnerMotives[x].additionalDetails

Objeto

Detalhes adicionais da empresa

data.results[x].onlineBettingCompliance.forbiddenBet.ministryOfFazendaMotives

Objeto

Detalhes do Ministério da Fazenda

data.evidence

Array

Lista de evidências relacionadas à consulta

data.evidence[x].id

String

Identificador único da evidência

data.evidence[x].source

String

Fonte da evidência

data.status

Objeto

Status das verificações de conformidade

data.status.onlineBettingCompliance

Array

Lista de mensagens de status da conformidade com apostas on-line

data.status.onlineBettingCompliance[x].code

Number

Código de status da verificação de conformidade

data.status.onlineBettingCompliance[x].message

String

Mensagem de status da verificação de conformidade

data.elapsedMilliseconds

Number

Tempo gasto para executar a consulta, em milissegundos

Regra
Descrição

is_prevented_from_betting

Verifica se o indivíduo está legalmente impedido de fazer apostas, ou seja, se tem qualquer ligação com casas de apostas, com o setor esportivo ou com o Ministério da Fazenda.

Processos - NOVO (PF52)

Retorna todos os processos judiciais disponíveis por meio de uma consulta expandida, garantindo a cobertura máxima de informações.

Seção: pfLegalRecordsExtended

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.lawsuits

Array

Lista de processos retornada

data.lawsuits[x].cnjCode

String

Código CNJ

data.lawsuits[x].secrecyLevel

Number

Nível de sigilo

data.lawsuits[x].amount

Number

Valor do processo

data.lawsuits[x].area

String

Área do processo

data.lawsuits[x].instance

Number

Grau do processo

data.lawsuits[x].phase

String

Fase do processo

data.lawsuits[x].status

String

Status do processo

data.lawsuits[x].judge

String

Juiz do processo

data.lawsuits[x].name

String

Abreviação das partes

data.lawsuits[x].courtAcronym

String

Sigla do tribunal

data.lawsuits[x].courtDistrict

String

Comarca

data.lawsuits[x].state

String

Estado do processo

data.lawsuits[x].city

String

Cidade do processo

data.lawsuits[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.lawsuits[x].justiceDescription

String

Descrição da justiça

data.lawsuits[x].isCriminal

Boolean

Indicação de processo criminal

data.lawsuits[x].mainPartySide

String

Lado da parte pesquisada

data.lawsuits[x].lastStep

Objeto

Último andamento do processo

data.lawsuits[x].lastStep.stepId

String

Identificador do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepDate

String

Data do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.content

String

Conteúdo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepType

String

Tipo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepsCount

Number

Quantidade de últimos andamentos

data.lawsuits[x].relatedLawsuits

Array

Processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].code

String

Código dos processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].instance

String

Instância dos processos relacionados

data.lawsuits[x].steps

Array

Andamentos

data.lawsuits[x].steps[x].stepDate

String

Data do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].stepType

String

Tipo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].content

String

Conteúdo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].private

String

Andamento sigiloso

data.lawsuits[x].subjects

Array

Assuntos

data.lawsuits[x].subjects[x].code

String

Código do assunto

data.lawsuits[x].subjects[x].subject

String

Descrição do assunto

data.lawsuits[x].courts

Array

Tribunais

data.lawsuits[x].courts[x].code

String

Código do tribunal

data.lawsuits[x].courts[x].court

String

Descrição do tribunal

data.lawsuits[x].classifications

Array

Classificações

data.lawsuits[x].classifications[x].code

String

Código da classificação

data.lawsuits[x].classifications[x].classification

String

Descrição da classificação

data.lawsuits[x].parties

Array

Partes

data.lawsuits[x].parties[x].type

String

Tipo da parte

data.lawsuits[x].parties[x].side

String

Lado da parte

data.lawsuits[x].parties[x].party

String

Descrição da parte

data.lawsuits[x].parties[x].mainDocument

String

Documento principal da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents

Array

Documentos da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].document

String

Documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers

Array

Advogados da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].name

String

Nome do advogado

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].mainDocument

String

Documento principal dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents

Array

Documentos dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].document

String

Documento dos advogados

Regra
Descrição

has_no_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos.

has_no_processes_active_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como parte ativa.

has_no_processes_passive_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como parte passiva.

has_no_processes_other_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como outras partes.

has_no_defendant_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos como réu.

has_no_criminal_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos criminais.

has_author_type_null_in_criminal_processes

Verifica se há um campo 'authorType' vazio em algum processo criminal.

Processos com palavras-chave - NOVO (PF53)

Retorna todos os processos judiciais disponíveis por meio de uma consulta expandida, garantindo a cobertura máxima de informações.

Seção: pfLegalRecordsExtendedKeywords

Parâmetro obrigatório: cpf

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.foundKeywords

Array

Palavras-chave encontradas

data.lawsuits

Array

Lista de processos retornada

data.lawsuits[x].matchedWords

Array

Palavras-chave encontradas neste processo

data.lawsuits[x].cnjCode

String

Código CNJ

data.lawsuits[x].secrecyLevel

Number

Nível de sigilo

data.lawsuits[x].amount

Number

Valor do processo

data.lawsuits[x].area

String

Área do processo

data.lawsuits[x].instance

Number

Grau do processo

data.lawsuits[x].phase

String

Fase do processo

data.lawsuits[x].status

String

Status do processo

data.lawsuits[x].judge

String

Juiz do processo

data.lawsuits[x].name

String

Abreviação das partes

data.lawsuits[x].courtAcronym

String

Sigla do tribunal

data.lawsuits[x].courtDistrict

String

Comarca

data.lawsuits[x].state

String

Estado do processo

data.lawsuits[x].city

String

Cidade do processo

data.lawsuits[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.lawsuits[x].justiceDescription

String

Descrição da justiça

data.lawsuits[x].isCriminal

Boolean

Indicação de processo criminal

data.lawsuits[x].mainPartySide

String

Lado da parte pesquisada

data.lawsuits[x].lastStep

Objeto

Último andamento do processo

data.lawsuits[x].lastStep.stepId

String

Identificador do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepDate

String

Data do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.content

String

Conteúdo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepType

String

Tipo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepsCount

Number

Quantidade de últimos andamentos

data.lawsuits[x].relatedLawsuits

Array

Processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].code

String

Código dos processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].instance

String

Instância dos processos relacionados

data.lawsuits[x].steps

Array

Andamentos

data.lawsuits[x].steps[x].stepDate

String

Data do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].stepType

String

Tipo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].content

String

Conteúdo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].private

String

Andamento sigiloso

data.lawsuits[x].subjects

Array

Assuntos

data.lawsuits[x].subjects[x].code

String

Código do assunto

data.lawsuits[x].subjects[x].subject

String

Descrição do assunto

data.lawsuits[x].courts

Array

Tribunais

data.lawsuits[x].courts[x].code

String

Código do tribunal

data.lawsuits[x].courts[x].court

String

Descrição do tribunal

data.lawsuits[x].classifications

Array

Classificações

data.lawsuits[x].classifications[x].code

String

Código da classificação

data.lawsuits[x].classifications[x].classification

String

Descrição da classificação

data.lawsuits[x].parties

Array

Partes

data.lawsuits[x].parties[x].type

String

Tipo da parte

data.lawsuits[x].parties[x].side

String

Lado da parte

data.lawsuits[x].parties[x].party

String

Descrição da parte

data.lawsuits[x].parties[x].mainDocument

String

Documento principal da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents

Array

Documentos da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].document

String

Documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers

Array

Advogados da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].name

String

Nome do advogado

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].mainDocument

String

Documento principal dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents

Array

Documentos dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].document

String

Documento dos advogados

Regra
Descrição

has_processes_keywords

A regra ficará inválida se alguma das palavras-chave configuradas for encontrada nos processos.

Atualizado