PEPs

A fonte de dados de PEPs é uma fonte de dados que contém informações sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). PEPs são indivíduos que atualmente ocupam ou já ocuparam cargos públicos ou políticos relevantes em governos, organizações internacionais, empresas estatais ou partidos políticos. Essas fontes de dados são usadas em processos de due diligence e conformidade, especialmente nos setores financeiro e empresarial, para identificar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento do terrorismo. As informações contidas nas fontes de dados de PEPs incluem nomes dos indivíduos, seus cargos ou funções políticas, bem como quaisquer associações relevantes que possam representar um risco potencial para uma organização.

Este serviço classifica cada PEP em um determinado nível, que indica a gravidade da exposição.

pep-class-1: Chefes de Estado Membros do poder executivo nacional Membros das legislaturas nacionais Altos oficiais militares e de segurança pública Autoridades de alto escalão de agências nacionais Membros de conselhos de bancos centrais Altos oficiais do judiciário (nível nacional) Autoridades de alto escalão de partidos políticos de alto nível.

pep-class-2: Membros dos Conselhos de Organizações Internacionais (OIs) e Federações Internacionais de Esportes Embaixadores, altos comissários e outros cargos diplomáticos de alto nível Membros do poder executivo regional Membros das legislaturas regionais Altos oficiais no judiciário regional.

pep-class-3: Gerentes seniores e membros do conselho de empresas e organizações estatais.

pep-class-4: Prefeitos e autoridades do governo local (nível sub-regional).

Seção: kycPepsLatamCountries ou kycPepsEmergingCountries

Cada consulta de PEPs pode ter duas seções para cada categoria, uma para Latam e outra para Países Emergentes. Essas categorias são definidas com base no país em que você (Cliente CAF) está legalmente estabelecido.

Latam: Usamos o termo "Latam", mas ele não necessariamente se refere à América Latina; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço. Confira a lista abaixo com os nomes de todos os países incluídos.

África do Sul, Angola, Argélia, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chade, Comores, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Equatorial, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Maiote, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, Camarões, Reunião, Ruanda, Saara Ocidental, Santa Helena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seicheles, Somália, Essuatíni, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, República Centro-Africana e Guiné-Bissau.

Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Latam”:

- kycPepsLatamCountries

Países emergentes: Usamos o termo "Países emergentes", mas ele não necessariamente consiste apenas em Países Emergentes; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço.

Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Groenlândia, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicarágua, Países Baixos Caribenhos, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Saint Pierre e Miquelon, Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, São Martinho, São Vicente e Granadinas, São Martinho, Trinidad e Tobago, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Antártida, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Ilha Bouvet, Ilhas Heard e McDonald, Terras Austrais e Antárticas Francesas, Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Catar, Cazaquistão, China, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Geórgia, Hong Kong, Iêmen, Ilha Christmas, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Síria, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tajiquistão, Território Britânico do Oceano Índico, Territórios Palestinos, Turcomenistão, Uzbequistão, Vietnã, Timor-Leste, Rússia, Turquia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chipre, Santa Sé, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Guernsey, Países Baixos, Hungria, Ilha de Man, Ilhas Åland, Ilhas Faroé, Irlanda, Islândia, Itália, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, Ucrânia, Kosovo, Austrália, Fiji, Guam, Ilha Norfolk, Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Marshall, Ilhas Pitcairn, Ilhas Salomão, Micronésia, Nauru, Niue, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Palau, Polinésia Francesa, Kiribati, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna, Papua-Nova Guiné.

Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Países Emergentes”:

- kycPepsEmergingCountries

Atributo

Tipo

Descrição

Obrigatório

Nome

string

Nome completo do indivíduo.

Sim

data de nascimento

string

Data de nascimento do indivíduo.

Sim

countryCode

string

Código do país do indivíduo.

Sim

body: JSON.stringify({
  workflowId: "6644843a90k8762k25929376",
  parameters: {
    name: "Vladimir Vladimirovitch Putin",
    birthDate: "07/10/1952",
    countryCode: "RU",
  },
});

Observação: Alguns campos retornados por esta API são opcionais e sua presença não pode ser garantida.

Atributo

Tipo

Descrição

data

objeto

Objeto contendo os dados principais.

data.riskLevel

string

Nível de risco associado à entidade.

data.clientRef

string

Referência do cliente relacionada à ocorrência.

data.blacklistHits

array

Lista de ocorrências encontradas em buscas na lista de bloqueio.

data.hits

array

Lista de correspondências encontradas.

data.hits[].doc

objeto

Objeto contendo informações associadas à ocorrência.

data.hits[].doc.types

array

Lista de tipos de informações relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.associates

array

Lista de associados encontrados.

data.hits[].doc.associates[].name

string

Nome da entidade associada.

data.hits[].doc.associates[].association

string

Tipo de vínculo com a entidade (cônjuge, irmão etc.).

data.hits[].doc.sources

array

Lista de fontes de informação, que podem ser organizações estatais ou privadas e cargos.

data.hits[].doc.keywords

array

Lista de palavras-chave relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.sourceNotes

objeto

Notas adicionais das fontes relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.sourceNotes

objeto

Este objeto contém cada tipo de fonte informado em “sources”, com as informações correspondentes de cada organização ou cargo.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type

objeto

Esse tipo precisa ser substituído por qualquer fonte de informação ou cargo (usCiaWorldLeaders, complyadvantage, eurasianEconomicUnionLeadership, russianPresident etc.).

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.name

string

Nome da organização ou cargo.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.amlTypes

array

Tipos de informações relacionadas à entidade. Esta lista contém as classes PEP para cada informação (pep-class-1, pep-class-2 etc.).

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.countryCodes

array

Países relacionados à informação.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.url

string

Link para a fonte de informação.

data.hits[].doc.entityType

string

Tipo de entidade (pessoa, empresa etc.).

data.hits[].doc.media

array

Lista de mídias relacionadas à ocorrência. (notícias, sites etc.).

data.hits[].doc.birthDate

array

Lista de possíveis datas de nascimento relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.createdAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando a ocorrência foi criada.

data.hits[].doc.countryCodes

array

Países relacionados à ocorrência.

data.hits[].doc.assets

array

Lista de arquivos relacionados à entidade.

data.hits[].doc.assets[].publicUrl

string

Link público do arquivo.

data.hits[].doc.assets[].source

string

Fonte da informação.

data.hits[].doc.assets[].type

string

Tipo de arquivo (imagem etc.).

data.hits[].doc.assets[].url

string

Link do arquivo.

data.hits[].doc.aka

array

Lista de todos os nomes alternativos relacionados à entidade.

data.hits[].doc.aka[].name

string

Nome alternativo.

data.hits[].doc.name

string

Nome da entidade da ocorrência.

data.hits[].doc.deathDate

string

Lista de datas de falecimento relacionadas à entidade.

data.hits[].doc.id

string

Identificador único do registro principal.

data.hits[].doc.fields

objeto

Este campo contém todas as informações detalhadas sobre cada tipo de informação relacionada à ocorrência.

data.hits[].doc.fields.$type

objeto

Esse tipo precisa ser substituído por uma categoria, que será chamada de "pepClass" ou "other".

data.hits[].doc.fields.$type.$information

array

Essa informação precisa ser substituída por qualquer nome que faça referência à origem dessa informação (usCiaWorldLeaders, complyadvantage, eurasianEconomicUnionLeadership, russianPresident etc.).

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].name

string

Indica o tipo de informação (país, data de nascimento, outras informações etc.).

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].value

string

Campo onde fica o valor da informação, que pode ser texto, link, data de nascimento etc.

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].tag

string

Tag interna com valores tabulados para a categoria de cada informação (date_of_birth, related_url, country_names etc.).

data.hits[].score

número

Indica o valor da pontuação da ocorrência.

data.hits[].matchStatus

string

Indica o status da ocorrência (potential_match, true_positive etc.).

data.hits[].isWhiteListed

booleano

Indica se a ocorrência está em uma lista de permissões.

data.hits[].matchTypes

array

Lista de tipos de correspondência para cada ocorrência. (aka_exact, year_of_birth etc.).

data.hits[].matchTypesDetails

array

Detalhes das correspondências de nome, fontes e correspondências secundárias para cada entidade. Neste campo, todas as informações da ocorrência são analisadas individualmente, para classificá-las de acordo com sua relevância.

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches

array

Informações sobre cada entidade, incluindo termos de consulta e tipos de correspondência.

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches[].matchTypes

array

Classificação das correspondências para a respectiva informação (exact_match, partial_match etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches[].queryTerm

string

O termo de consulta específico usado para a correspondência. (nome, data etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].amlTypes

array

Tipo de classificação associada a cada correspondência (pep-class-1, pep-class-2 etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].sources

array

Fontes das informações da ocorrência.

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches

array

Correspondências adicionais relacionadas a cada informação individual.

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches[].matchTypes

array

Classificação das correspondências secundárias para a respectiva informação (exact_match, partial_match etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches[].queryTerm

string

O termo de consulta específico usado para a correspondência secundária. (nome, data etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].matchingName

string

O nome completo de cada indivíduo correspondente (Ex.: Nicolás Maduro Moros).

data.createdAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi criado.

data.ref

string

Identificador de referência associado ao registro.

data.matchStatus

string

Status final da consulta (no_match, false_positive, potential_match, true_positive, unknown, true_positive_approve, true_positive_reject).

data.totalHits

número

Número total de ocorrências associadas ao registro.

data.cached

booleano

Indica se o registro está em cache.

data.totalBlacklistHits

número

Número total de ocorrências na lista de bloqueio associadas ao registro.

data.shareUrl

string

URL para compartilhar o registro.

data.id

número

Identificador único do registro.

data.totalMatches

número

Número total de correspondências associadas ao registro.

data.updatedAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi atualizado.

statusCode

string

Refere-se apenas ao status desta consulta, não à transação inteira. Consulte nosso guia de status

{
  "data": {
    "riskLevel": "desconhecido",
    "clientRef": "caf-Vladimir Vladimirovitch Putin",
    "blacklistHits": [],
    "hits": [
      {
        "matchTypes": ["aka_exact", "name_variations_removal", "year_of_birth"],
        "doc": {
          "types": ["pep", "pep-class-1", "pep-class-2"],
          "associates": [
            {
              "name": "ABRAMCHENKO Victoria Valerievna",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "ABRAMOVICH Roman Arkadyevich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "AMELCHENKOVA / ZANKO Olga Nikolaevna",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "ANISIMOV Vasily Vasilievich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "AVDEEV Alexey Yurevich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "AVEN Petr Olegovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "AZIMOV Rakhim Azizboevich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "Albert Putin",
              "association": "irmão/irmã"
            },
            {
              "name": "BABAKOV Alexander Mikhailovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "BAKHMETIEV / BAKHMETYEV Vitaly Viktorovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "BELOUSOV Andrey Removich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "BICHAEV Artem Aleksandrovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "BLAVATNIK Leonid / Len / Leonardo Valentinovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "BOGDANCHIKOV Sergei Mikhailovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "BONDAREV Viktor Nikolayevich",
              "association": "ex-chefe"
            },
            {
              "name": "BORISOV Yury Ivanovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "BORTNIKOV Aleksandr Vasilievich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "CHEMEZOV Sergey Viktorovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "DMITRIEV Kirill Aleksandrovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "DRONOV Yaroslav Yuriyovych",
              "association": "Dronov Yaroslav Yuriyovych, conhecido pelo pseudônimo SHAMAN, em 25 de dezembro de 2023 tornou-se pessoa de confiança de Putin Vladimir Vladimirovich nas eleições presidenciais da Federação Russa de 2024, apoiando assim a continuidade do genocídio e da guerra em território da Ucrânia."
            },
            {
              "name": "ERNST Konstantin Lvovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "FAASSEN Jorrit Joost",
              "association": "genro"
            },
            {
              "name": "FADZAEV Arsen Suleymanovich",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "FETISOV Vyacheslav Aleksandrovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "FRIDMAN Mikhail Maratovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "GILMUTDINOV Ildar Irekovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "GOLIKOVA Tatyana Alekseevna",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "GORELOV Dmitrii Vladimirovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "GROMOV Aleksey Alekseevich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "GURTSKAIA Diana Gudaevna",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "GUTSAN Alexander Vladimirovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "Graceful",
              "association": "Propriedade no interesse de"
            },
            {
              "name": "IVANAYEV Andrey Sergeyevich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "IVANOV Sergey Borisovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "Ironstone Marine Investments",
              "association": "Prestando apoio"
            },
            {
              "name": "KABAYEVA Alina Maratovna",
              "association": "amante"
            },
            {
              "name": "KANDYBOVICH Sergei Lvovich",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
            {
              "name": "KASTYUKEVICH Igor Yurievich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "KHAN German Borisovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KHMARIN Victor Victorovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KLEBANOV Ilia Iosifovich",
              "association": "colega"
            },
            {
              "name": "KOLBIN Petro Viktorovych",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KOLBIN Vladimir Petrovich",
              "association": "amigo"
            },
            {
              "name": "KOMAROV Igor Anatolyevich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "KOSTIN Andrey Leonidovich",
              "association": "parceiro"
            },
            {
              "name": "KOSTYUKOV Igor Olegovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "KRIVONOGIKH Svetlana Alexandrovna",
              "association": "amante"
            },
            {
              "name": "KUZMICHEV Alexey Viktorovich",
              "association": "relação comercial"
            },
            {
              "name": "KUZNETSOV Mikhail Mikhailovich",
              "association": "subordinado"
            },
            {
              "name": "Katerina Tikhonova",
              "association": "filho"
            },
            {
              "name": "LITVINENKO Vladimir Stefanovich",
              "association": "aliado"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya",
              "association": "ex-cônjuge"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya",
              "association": "cônjuge"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Putina",
              "association": "cônjuge"
            },
            {
              "name": "Lyudmila Shkrebneva",
              "association": "ex-cônjuge"
            },
            {
              "name": "MAGOMEDOV Dzhambulat Musaevich",
              "association": "pessoa de confiança"
            },
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Regra

Descrição

PEPs correspondentes

Indica se o indivíduo é uma pessoa politicamente exposta.

Atualizado há 7 meses