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Mídia adversa

A fonte de dados Adverse Media é uma fonte de dados que contém informações sobre eventos ou atividades desfavoráveis a indivíduos, organizações, empresas ou entidades governamentais. Essas fontes de dados incluem notícias, reportagens da mídia, publicações jurídicas, jornalismo investigativo e outros tipos de conteúdo que abordam questões como crimes, escândalos, processos judiciais, corrupção, violações de direitos humanos, sanções, entre outros. As fontes de dados Adverse Media são usadas em processos de análise de risco, investigações de antecedentes, due diligence e conformidade para ajudar na avaliação de riscos potenciais associados a indivíduos ou entidades em transações comerciais, investimentos, contratações ou outras interações.

Seção: kycAdverseMediaLatamCountries ou kycAdverseMediaEmergingCountries

Cada consulta de Mídia Adversa pode ter duas seções para cada categoria, uma para Latam e outra para Países Emergentes. Essas categorias são definidas com base no país onde você (Cliente CAF) está legalmente estabelecido.

Latam: Usamos o termo "Latam", mas ele não necessariamente se refere à América Latina; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço. Confira a lista abaixo com os nomes de todos os países incluídos.

África do Sul, Angola, Argélia, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chade, Comores, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Equatorial, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Maiote, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, Camarões, Reunião, Ruanda, Saara Ocidental, Santa Helena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seicheles, Somália, Essuatíni, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, República Centro-Africana e Guiné-Bissau.

Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Latam”:

- kycAdverseMediaLatamCountries

Países emergentes: Usamos o termo "Países emergentes", mas ele não necessariamente consiste apenas em Países Emergentes; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço.

Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Groenlândia, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicarágua, Países Baixos Caribenhos, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Saint Pierre e Miquelon, Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, São Martinho, São Vicente e Granadinas, São Martinho, Trinidad e Tobago, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Antártida, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Ilha Bouvet, Ilhas Heard e McDonald, Terras Austrais e Antárticas Francesas, Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Catar, Cazaquistão, China, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Geórgia, Hong Kong, Iêmen, Ilha Christmas, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Síria, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tajiquistão, Território Britânico do Oceano Índico, Territórios Palestinos, Turcomenistão, Uzbequistão, Vietnã, Timor-Leste, Rússia, Turquia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chipre, Santa Sé, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Guernsey, Países Baixos, Hungria, Ilha de Man, Ilhas Åland, Ilhas Faroé, Irlanda, Islândia, Itália, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, Ucrânia, Kosovo, Austrália, Fiji, Guam, Ilha Norfolk, Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Marshall, Ilhas Pitcairn, Ilhas Salomão, Micronésia, Nauru, Niue, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Palau, Polinésia Francesa, Kiribati, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna, Papua-Nova Guiné.

Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Países Emergentes”:

- kycAdverseMediaEmergingCountries

Atributo
Tipo
Descrição
Obrigatório

Nome

string

Nome completo do indivíduo.

Sim

data de nascimento

string

Data de nascimento do indivíduo.

Sim

countryCode

string

Código do país do indivíduo.

Sim

body: JSON.stringify({
  workflowId: "6644843a90k8762k25929376",
  parameters: {
    name: "Vladimir Vladimirovitch Putin",
    birthDate: "07/10/1952",
    countryCode: "RU",
  },
});

Observação: Alguns campos retornados por esta API são opcionais e sua presença não pode ser garantida.

Atributo
Tipo
Descrição

data

objeto

Objeto contendo os dados principais.

data.riskLevel

string

Nível de risco associado à entidade.

data.clientRef

string

Referência do cliente relacionada à ocorrência.

data.blacklistHits

array

Lista de ocorrências encontradas em buscas na lista de bloqueio.

data.hits

array

Lista de correspondências encontradas.

data.hits[].doc

objeto

Objeto contendo informações associadas à ocorrência.

data.hits[].doc.types

array

Lista de tipos de notícias relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.associates

array

Lista de associados encontrados.

data.hits[].doc.associates[].name

string

Nome da entidade associada.

data.hits[].doc.associates[].association

string

Tipo de vínculo com a entidade (cônjuge, irmão etc.).

data.hits[].doc.sources

array

Lista de fontes de informação, que podem ser organizações estatais ou privadas.

data.hits[].doc.keywords

array

Lista de palavras-chave relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.sourceNotes

objeto

Notas adicionais das fontes relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type

objeto

Este tipo precisa ser substituído por qualquer fonte de informação (companyAm, complyAdvantageAdverseMedia, etc.).

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.name

string

Nome da organização ou cargo.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.amlTypes

array

Esta lista contém tipos de mídia adversa fornecidos pela fonte (adverse-media-terrorism, adverse-media-v2-cybercrime, adverse-media-fraud, etc.).

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.countryCodes

array

Países relacionados à informação.

data.hits[].doc.sourceNotes.$type.url

string

Link para a fonte de informação.

data.hits[].doc.entityType

string

Tipo de entidade (pessoa, empresa etc.).

data.hits[].doc.media

array

Lista de mídias relacionadas à ocorrência. (notícias, sites etc.).

data.hits[].doc.media[].date

string

Carimbo de data/hora indicando quando a notícia foi publicada.

data.hits[].doc.media[].title

string

Título da notícia.

data.hits[].doc.media[].snippet

string

Texto com uma prévia do assunto da notícia.

data.hits[].doc.media[].url

string

Link para a notícia completa.

data.hits[].doc.birthDate

array

Lista de possíveis datas de nascimento relacionadas à ocorrência.

data.hits[].doc.createdAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando a ocorrência foi criada.

data.hits[].doc.countryCodes

array

Países relacionados à ocorrência.

data.hits[].doc.assets

array

Lista de arquivos relacionados à entidade.

data.hits[].doc.assets[].publicUrl

string

Link público do arquivo.

data.hits[].doc.assets[].source

string

Fonte da informação.

data.hits[].doc.assets[].type

string

Tipo de arquivo (imagem etc.).

data.hits[].doc.assets[].url

string

Link do arquivo.

data.hits[].doc.aka

array

Lista de todos os nomes alternativos relacionados à entidade.

data.hits[].doc.aka[].name

string

Nome alternativo.

data.hits[].doc.name

string

Nome da entidade da ocorrência.

data.hits[].doc.deathDate

string

Lista de datas de falecimento relacionadas à entidade.

data.hits[].doc.id

string

Identificador único do registro principal.

data.hits[].doc.fields

objeto

Este campo contém todas as informações detalhadas sobre cada tipo de informação relacionada à ocorrência.

data.hits[].doc.fields.$type

objeto

Este tipo precisa ser substituído por uma categoria, que será nomeada com base em algum tipo de notícia informado no array types, como "adverseMediaV2Terrorism". Este tipo também pode ser "other".

data.hits[].doc.fields.$type.$information

array

Estas informações precisam ser substituídas por qualquer nome que faça referência à origem dessas informações (complyadvantageAdverseMedia, companyAm, etc.).

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].name

string

Indica o tipo de informação (país, data de nascimento, outras informações etc.).

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].value

string

Campo onde fica o valor da informação, que pode ser texto, link, data de nascimento etc.

data.hits[].doc.fields.$type.$information[].tag

string

Tag interna com valores tabulados para a categoria de cada informação (date_of_birth, related_url, country_names, etc.).

data.hits[].score

número

Indica o valor da pontuação da ocorrência.

data.hits[].matchStatus

string

Indica o status da ocorrência (potential_match, true_positive etc.).

data.hits[].isWhiteListed

booleano

Indica se a ocorrência está em uma lista de permissões.

data.hits[].matchTypes

array

Lista de tipos de correspondência para cada ocorrência. (aka_exact, year_of_birth etc.).

data.hits[].matchTypesDetails

array

Detalhes das correspondências de nome, fontes e correspondências secundárias para cada entidade. Neste campo, todas as informações da ocorrência são analisadas individualmente, para classificá-las de acordo com sua relevância.

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches

array

Informações sobre cada entidade, incluindo termos de consulta e tipos de correspondência.

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches[].matchTypes

array

Classificação das correspondências para a respectiva informação (exact_match, partial_match etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].nameMatches[].queryTerm

string

O termo de consulta específico usado para a correspondência. (nome, data etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].amlTypes

array

Tipo de notícia associado a cada correspondência (adverse-media-terrorism, adverse-media-v2-cybercrime, adverse-media-fraud, etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].sources

array

Fontes das informações da ocorrência.

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches

array

Correspondências adicionais relacionadas a cada informação individual.

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches[].matchTypes

array

Classificação das correspondências secundárias para a respectiva informação (exact_match, partial_match etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].secondaryMatches[].queryTerm

string

O termo de consulta específico usado para a correspondência secundária. (nome, data etc.).

data.hits[].matchTypesDetails[].matchingName

string

O nome completo de cada indivíduo correspondente (Ex.: Nicolás Maduro Moros).

data.createdAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi criado.

data.ref

string

Identificador de referência associado ao registro.

data.matchStatus

string

Status final da consulta (no_match, false_positive, potential_match, true_positive, unknown, true_positive_approve, true_positive_reject).

data.totalHits

número

Número total de ocorrências associadas ao registro.

data.cached

booleano

Indica se o registro está em cache.

data.totalBlacklistHits

número

Número total de ocorrências na lista de bloqueio associadas ao registro.

data.shareUrl

string

URL para compartilhar o registro.

data.id

número

Identificador único do registro.

data.totalMatches

número

Número total de correspondências associadas ao registro.

data.updatedAt

string

Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi atualizado.

statusCode

string

Refere-se apenas ao status desta consulta, não à transação inteira. Consulte nosso guia de status

Regra
Descrição

Adverse Media correspondente

Indica se o indivíduo tem mídia adversa relacionada.

Atualizado