Ctrlk
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Risco

KYC e Compliance (PJ44)

Seção: pjKycCompliance

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.pepHistory

Array

Lista de objetos com o histórico de exposição política

data.pepHistory[x].level

String

Nível de exposição política

data.pepHistory[x].jobTitle

String

Cargo

data.pepHistory[x].department

String

Departamento

data.pepHistory[x].motive

String

Motivo

data.pepHistory[x].cpf

String

CPF do sócio politicamente exposto

data.pepHistory[x].firstLevelPepCpf

String

CPF da pessoa politicamente exposta relacionada ao sócio

data.pepHistory[x].source

String

Fonte

data.pepHistory[x].startDate

String

Data de início

data.pepHistory[x].endDate

String

Data de término

data.pepHistory[x].creationDate

String

Data de criação

data.pepHistory[x].lastUpdateDate

String

Data da última atualização

data.sanctionsHistory

Array

Lista de objetos com histórico de sanções e restrições

data.sanctionsHistory[x].source

String

Fonte da sanção

data.sanctionsHistory[x].type

String

Tipo de sanção

data.sanctionsHistory[x].matchRate

String

Taxa de correspondência do nome

data.sanctionsHistory[x].details

Objeto

Detalhes

data.sanctionsHistory[x].details.agreementNumber

String

Número do acordo

data.sanctionsHistory[x].details.grantingBody

String

Autoridade concedente

data.sanctionsHistory[x].details.impedimentReason

String

Motivos do impedimento

data.sanctionsHistory[x].details.nameInformedBySanctioningBody

String

Nome informado

data.sanctionsHistory[x].details.processNumber

String

Número do processo

data.sanctionsHistory[x].details.sanctioningBody

String

Órgão sancionador

data.sanctionsHistory[x].details.sanctioningBodyState

String

Status do órgão sancionador

data.sanctionsHistory[x].details.informationOrigin

String

Origem da informação

data.sanctionsHistory[x].details.informationOriginDate

String

Data.sanctionsHistory[x] de origem da informação

data.sanctionsHistory[x].details.publicationDate

Date

Data.sanctionsHistory[x] de publicação

data.sanctionsHistory[x].details.publication

String

Publicação

data.sanctionsHistory[x].details.legalSubstantiation

String

Fundamentação jurídica

data.sanctionsHistory[x].details.legalSubstantiationDescription

String

Descrição da base legal

data.sanctionsHistory[x].details.transitDueDate

Date

Data.sanctionsHistory[x] de expiração da transação

data.sanctionsHistory[x].details.actionYear

String

Ano da ação

data.sanctionsHistory[x].details.employer

String

Empregador

data.sanctionsHistory[x].details.establishment

String

Estabelecimento

data.sanctionsHistory[x].details.state

String

Estado

data.sanctionsHistory[x].details.cnae

String

CNAE

data.sanctionsHistory[x].details.originalName

String

Nome original

data.sanctionsHistory[x].details.sanctionName

String

Nome da sanção

data.sanctionsHistory[x].details.nationalities

String

Nacionalidade

data.sanctionsHistory[x].details.fineAmount

String

Valor da multa

data.sanctionsHistory[x].details.organComplement

String

Complemento do órgão

data.sanctionsHistory[x].details.scopeDefinedInJudicialDecision

String

Escopo definido na decisão judicial

data.sanctionsHistory[x].details.resjusdicataDate

String

Data de término

data.sanctionsHistory[x].details.amountOfWorkersInvolved

String

Número de trabalhadores envolvidos

data.sanctionsHistory[x].details.nameInSanctionList

String

Nome na lista de sanções

data.sanctionsHistory[x].details.designation

String

Designação

data.sanctionsHistory[x].details.nationality

String

Nacionalidade

data.sanctionsHistory[x].details.title

String

Título

data.sanctionsHistory[x].details.nationalIdentificationNumber

String

Número de identificação nacional

data.sanctionsHistory[x].details.permanentReferenceNumber

String

Número de referência permanente

data.sanctionsHistory[x].details.otherInformation

String

Outras informações

data.sanctionsHistory[x].details.tadNumber

String

Número TAD

data.sanctionsHistory[x].details.selfInfringementNumber

String

Número da infração própria

data.sanctionsHistory[x].details.deforestedAreaHa

String

Área desmatada em hectares

data.sanctionsHistory[x].details.propertyLocation

String

Localização da propriedade

data.sanctionsHistory[x].details.propertyUF

String

Unidade Federativa da propriedade

data.sanctionsHistory[x].details.propertyCounty

String

Município da propriedade

data.sanctionsHistory[x].details.infraction

String

Infração

data.sanctionsHistory[x].details.registrationDate

String

Data de registro

data.sanctionsHistory[x].details.judgementDate

String

Data da sentença

data.sanctionsHistory[x].details.penalty

String

Penalidade

data.sanctionsHistory[x].details.penaltyTimeToBeServed

String

Tempo da pena a cumprir

data.sanctionsHistory[x].details.finalDeadline

String

Prazo

data.sanctionsHistory[x].details.irregularAction

String

Ação irregular

data.sanctionsHistory[x].details.deliberationContent

String

Conteúdo da deliberação

data.sanctionsHistory[x].details.referenceDate

String

Data de referência

data.sanctionsHistory[x].details.decisionType

String

Tipo de decisão

data.sanctionsHistory[x].details.timeToBeServed

String

Tempo a ser cumprido

data.sanctionsHistory[x].details.judgementDescription

String

Descrição da decisão

data.sanctionsHistory[x].details.completeDecisionURL

String

URL da decisão completa

data.sanctionsHistory[x].details.processInfoUrl

String

URL das informações do processo

data.sanctionsHistory[x].startDate

String

Data de início

data.sanctionsHistory[x].standardizedSanctionType

String

Tipo de sanção padronizado

data.sanctionsHistory[x].nameUniquenessScore

String

Pontuação de exclusividade do nome

data.sanctionsHistory[x].creationDate

String

Data de criação

data.sanctionsHistory[x].lastUpdateDate

String

Data da última atualização

data.sanctionsHistory[x].isCurrentlyPresentOnSource

String

Está atualmente presente na fonte

data.sanctionsHistory[x].endDate

String

Data de término

data.isCurrentlyPEP

Boolean

Indica se a pessoa atualmente é uma PEP

data.isCurrentlySanctioned

Boolean

Indica se a pessoa atualmente está sob alguma sanção

data.last30DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 30 dias

data.last90DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 90 dias

data.last180DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 180 dias

data.last365DaysSanctions

Number

Número de sanções e restrições encontradas nos últimos 365 dias

data.lastYearPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados no último ano

data.last3YearsPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados nos últimos 3 anos

data.last5YearsPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados nos últimos 5 anos

data.last5PlusYearsPEPOccurence

Number

Número de registros de PEP encontrados nos últimos 5 anos ou mais

data.isCurrentlyElectoralDonor

Boolean

Indica se a pessoa faz doações para campanhas políticas

data.isHistoricalElectoralDonor

Boolean

Indica se a pessoa já fez doações para campanhas políticas

data.totalElectoralDonationsLastTwoElections

Number

Número de doações feitas nos últimos dois ciclos eleitorais

data.totalElectoralDonations

Number

Número total de doações realizadas

data.totalElectoralDonationAmountLastTwoElections

Number

Soma do valor doado nos últimos dois ciclos eleitorais

data.totalElectoralDonationAmount

Number

Valor total doado

data.firstSanctionDate

String

Data da primeira sanção

data.lastSanctionDate

String

Data da última sanção

Regra
Descrição

has_no_sanctions

Verifique se não foram encontradas sanções em listas restritivas.

has_no_pep

Verifica se o titular do CPF ou CNPJ possui exposição política.

KYC e Compliance de Sócios (PJ59)

Retorna uma lista com os sócios da empresa consultada.

Seção: pjKycComplianceOwners

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Array

Dados de retorno

data[x].cpf

String

CPF do sócio

data[x].pepHistory

Array

Lista de objetos com histórico de exposição política

data[x].pepHistory[x].level

String

Nível de PPE (Pessoa Politicamente Exposta)

data[x].pepHistory[x].jobTitle

String

Cargo

data[x].pepHistory[x].department

String

Departamento

data[x].pepHistory[x].motive

String

Motivo

data[x].pepHistory[x].source

String

Fonte

data[x].pepHistory[x].startDate

String

Data em que a pessoa se tornou PEP

data[x].pepHistory[x].endDate

String

Data em que a pessoa deixou de ser PEP

data[x].pepHistory[x].creationDate

String

Data de criação

data[x].pepHistory[x].lastUpdateDate

String

Data da última atualização

data[x].isCurrentlyPEP

Boolean

Se atualmente é uma PEP

data[x].sanctionsHistory

Array

Lista de objetos com histórico de sanções e restrições

data[x].sanctionsHistory[x].source

String

Fonte da sanção

data[x].sanctionsHistory[x].type

String

Tipo de sanção

data[x].sanctionsHistory[x].matchRate

String

Indicação de quão semelhante é o nome

data[x].sanctionsHistory[x].startDate

String

Data de início

data[x].sanctionsHistory[x].endDate

String

Data de término

data[x].sanctionsHistory[x].originalName

String

Nome original associado à pessoa

data[x].sanctionsHistory[x].sanctionName

String

Nome registrado na lista internacional de sanções

data[x].sanctionsHistory[x].nationalities

String

Nacionalidades associadas à pessoa

data[x].sanctionsHistory[x].image

String

Foto da pessoa

data[x].sanctionsHistory[x].height

String

Altura da pessoa

data[x].sanctionsHistory[x].eyes

String

Cor dos olhos

data[x].sanctionsHistory[x].distinguishMarks

String

Características

data[x].sanctionsHistory[x].description

String

Descrição geral da sanção

data[x].isCurrentlySanctioned

Boolean

Se você está sendo sancionado atualmente

data[x].last30DaysSanctions

Number

Sanções nos últimos 30 dias

data[x].last90DaysSanctions

Number

Sanção nos últimos 90 dias

data[x].last180DaysSanctions

Number

Sanções nos últimos 180 dias

data[x].last365DaysSanctions

Number

Sanções nos últimos 365 dias

data[x].lastYearPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP no último ano

data[x].last3YearsPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP nos últimos três anos

data[x].last5YearsPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP nos últimos cinco anos

data[x].last5PlusYearsPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP nos últimos cinco anos ou mais

data[x].firstSanctionDate

String

Data da primeira sanção

data[x].lastSanctionDate

String

Data da última sanção

data.totalCurrentlyPEP

Number

Total atual de PEPs

data.totalHistoricallyPEP

Number

Histórico total de PEPs

data.totalCurrentlySanctioned

Number

Total atual de sanções

data.totalHistoricallySanctioned

Number

Histórico total de sanções

data.averageSanctionsPerOwner

Number

Número médio de sanções por sócio da empresa

data.pepPercentage

Number

Percentual de PEPs

data.ownerMaxSanctions

Number

Maior número de sanções de um único sócio

data.ownerMinSanctions

Number

Menor número de sanções de um único sócio

data.last30DaysSanctions

Number

Sanções nos últimos 30 dias

data.last90DaysSanctions

Number

Sanções nos últimos 90 dias

data.last180DaysSanctions

Number

Sanções nos últimos 180 dias

data.last365DaysSanctions

Number

Penalidades nos últimos 365 dias

data.lastYearPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP no último ano

data.last3YearsPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP nos últimos três anos

data.last5YearsPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP nos últimos cinco anos

data.last5PlusYearsPEPOccurence

Number

Ocorrência de PEP nos últimos cinco anos ou mais

data.firstSanctionDate

String

Data da primeira sanção

data.lastSanctionDate

String

Data da última sanção

data.activeOwners

Array de strings

CPF dos sócios ativos

data.inactiveOwners

Array de strings

CPF dos proprietários inativos

Regra
Descrição

has_no_pep_or_sanctions_compliance_owners

Verifica se há PEPs ou sanções nos sócios de uma empresa.

Processos judiciais (PJ66)

Retorna informações sobre as ações judiciais que a pessoa possui, de qualquer tipo (criminal, cível, trabalhista, ...).

Seção: pj_processes_alt

Obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.total

Number

Número total de processos

data.results

Array

Lista de processos retornados

data.results[x].id

String

Identificador da consulta

data.results[x].criminalCategory

String

Categoria do processo

data.results[x].lawsuitClass

String

Classe

data.results[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.results[x].statusDate

String

Data do status

data.results[x].lawsuitDegree

String

Grau do processo

data.results[x].physicalLocation

String

Localização física

data.results[x].oldLawsuitNumber

String

Número antigo do processo

data.results[x].judgingBody

String

Juízo de origem

data.results[x].lawsuitId

String

Número do processo

data.results[x].isDigitalLawsuit

Boolean

Se o processo é digital

data.results[x].lawBranch

String

Área do Direito

data.results[x].segment

String

Segmento

data.results[x].isJusticeSecret

Boolean

Se é segredo de justiça

data.results[x].complementaryStatus

String

Status complementar

data.results[x].observationStatus

String

Status da observação

data.results[x].court

String

Tribunal

data.results[x].state

String

ESTADO

data.results[x].sourceUnit

String

Unidade de origem

data.results[x].lawsuitUrl

String

URL do processo

data.results[x].lawsuitValue

Objeto

Valor do processo retornado

data.results[x].lawsuitValue.currency

String

Moeda (R$, U$, etc)

data.results[x].lawsuitValue.value

Number

Valor

data.results[x].subjects

Array de strings

Lista de assuntos

data.results[x].moves

Array

Lista de movimentações do processo

data.results[x].moves[x].date

String

Data da movimentação

data.results[x].moves[x].description

String

Descrição da movimentação

data.results[x].actives

Array

Lista de ativos

data.results[x].actives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].actives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].actives[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].type

String

Tipo

data.results[x].actives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].actives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].actives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives

Array

Lista de passivos

data.results[x].passives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].passives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].type

String

Tipo

data.results[x].passives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].passives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].passives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties

Array

Lista de outras partes

data.results[x].otherParties[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].otherParties[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].type

String

Tipo

data.results[x].otherParties[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].authorType

String

Tipo do autor

data.results[x].authorParty

String

Parte autora

Regra
Descrição

has_no_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos.

has_no_defendant_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos como réu.

has_no_criminal_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos criminais.

has_author_type_null_in_criminal_processes

Verifica se há um campo 'authorType' vazio em algum processo criminal.

Processos judiciais com palavras-chave (PJ49)

Retorna informações sobre as ações judiciais que a pessoa possui, de qualquer tipo (criminal, cível, trabalhista, ...).

Seção: pjProcessesWithKeywords

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.total

Number

Número total de processos

data.foundWords

Array

Palavras-chave encontradas

data.results

Array

Lista de processos retornados

data.results[x].id

String

Identificador da consulta

data.results[x].matchedWords

Array

Palavras-chave encontradas neste processo

data.results[x].criminalCategory

String

Categoria do processo

data.results[x].lawsuitClass

String

Classe

data.results[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.results[x].statusDate

String

Data do status

data.results[x].lawsuitDegree

String

Grau do processo

data.results[x].physicalLocation

String

Localização física

data.results[x].oldLawsuitNumber

String

Número antigo do processo

data.results[x].judgingBody

String

Juízo de origem

data.results[x].lawsuitId

String

Número do processo

data.results[x].isDigitalLawsuit

Boolean

Se o processo é digital

data.results[x].lawBranch

String

Área do Direito

data.results[x].segment

String

Segmento

data.results[x].isJusticeSecret

Boolean

Se é segredo de justiça

data.results[x].complementaryStatus

String

Status complementar

data.results[x].observationStatus

String

Status da observação

data.results[x].court

String

Tribunal

data.results[x].state

String

ESTADO

data.results[x].sourceUnit

String

Unidade de origem

data.results[x].lawsuitUrl

String

URL do processo

data.results[x].otherFields

Objeto

Outros campos

data.results[x].otherFields.juiz

Objeto

Juiz

data.results[x].otherFields.juiz.nome

String

Nome do juiz

data.results[x].lawsuitValue

Objeto

Retorno do valor do processo

data.results[x].lawsuitValue.currency

String

Moeda (R$, U$, etc)

data.results[x].lawsuitValue.value

Number

Valor

data.results[x].subjects

Array de strings

Lista de assuntos

data.results[x].moves

Array

Lista de movimentações processuais

data.results[x].moves[x].date

String

Data da movimentação

data.results[x].moves[x].description

String

Descrição da movimentação

data.results[x].actives

Array

Lista de ativos

data.results[x].actives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].actives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].actives[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].type

String

Tipo

data.results[x].actives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].actives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].actives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].actives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives

Array

Lista de passivos

data.results[x].passives[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].passives[x].cpf

String

CPF

data.results[x].passives[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].type

String

Tipo

data.results[x].passives[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].passives[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].passives[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].passives[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties

Array

Lista de outras partes

data.results[x].otherParties[x].cnpj

String

CNPJ

data.results[x].otherParties[x].cpf

String

CPF

data.results[x].otherParties[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].type

String

Tipo

data.results[x].otherParties[x].lawyers

Array

Lista de advogados

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].oab

String

Número da OAB

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].name

String

Nome

data.results[x].otherParties[x].lawyers[x].cpf

String

CPF

data.results[x].authorType

String

Tipo do autor

data.results[x].authorParty

String

Parte autora

Regra
Descrição

has_processes_keywords

A regra ficará inválida se alguma das palavras-chave configuradas for encontrada nos processos.

Exposição na mídia + notícias relacionadas (PJ67)

Retorna indicadores globais que mostram o nível geral de exposição de uma empresa na mídia, a natureza dessa exposição, o conteúdo detalhado identificado e o resultado da análise de sentimento.

Seção: pjMediaProfileAndExposure

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.mediaExposureLevel

String

Nível de exposição na mídia

data.celebrityLevel

String

Nível de celebridade

data.unpopularityLevel

String

Nível de impopularidade

data.newsItems

Array

Lista de notícias capturadas para a entidade

data.newsItems[x].title

String

Título da notícia

data.newsItems[x].sourceName

String

Nome da fonte responsável pela notícia

data.newsItems[x].url

String

URL da notícia

data.newsItems[x].sentimentAnalysis

Objeto

Análise de sentimento

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.label

String

Rótulo (positivo, negativo) atribuído ao conteúdo em geral

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.peopleCount

String

Número de pessoas identificadas no conteúdo

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.placesCount

String

Número de locais identificados no conteúdo

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.organizationsCount

String

Número de empresas identificadas no conteúdo

data.newsItems[x].sentimentAnalysis.entities

Objeto

Dicionário com nomes de entidades e rótulos do conteúdo

data.newsItems[x].categories

Array

Lista de categorias da notícia

data.newsItems[x].captureDate

String

Data em que a notícia foi capturada

data.newsItems[x].publicationDate

String

Data de publicação da notícia

data.creationDate

String

Data de criação

data.lastUpdateDate

String

Data da última atualização

Regra
Descrição

has_no_media_exposure

Verifica se o titular do CPF tem exposição na mídia.

Lista de sanções do OFAC

Consulta a Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) do Office of Foreign Assets Control (OFAC). A consulta é por nome e tem escopo internacional.

Seção: pjOfacSanctionsList

Parâmetro obrigatório: name

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.sanctionsList

Array

Lista de protocolos encontrados para o cpf consultado

data.sanctionsList[x].type

String

Tipo

data.sanctionsList[x].entityName

String

Nome da empresa

data.sanctionsList[x].list

String

Lista à qual o nome pertence

data.sanctionsList[x].program

String

Programa ao qual o nome pertence

data.sanctionsList[x].remarks

String

Observações

data.sanctionsList[x].identifications

Array

Lista de identificações conhecidas do nome informado

data.sanctionsList[x].identifications[x].type

String

Tipo de identificação

data.sanctionsList[x].identifications[x].number

String

Número do documento

data.sanctionsList[x].identifications[x].country

String

País de origem do documento

data.sanctionsList[x].identifications[x].issueDate

String

Data de emissão do documento

data.sanctionsList[x].identifications[x].expireDate

String

Data de expiração do documento

data.sanctionsList[x].aliases

Array

Lista de sobrenomes pelos quais o nome informado também pode ser identificado

data.sanctionsList[x].aliases[x].type

String

Tipo de sobrenome

data.sanctionsList[x].aliases[x].category

String

Categoria do sobrenome

data.sanctionsList[x].aliases[x].name

String

Nome ou sobrenome (pode ser documento falso)

data.sanctionsList[x].addresses

Array

Lista de endereços conhecidos do nome informado

data.sanctionsList[x].addresses[x].address

String

Endereço

data.sanctionsList[x].addresses[x].city

String

Cidade

data.sanctionsList[x].addresses[x].stateOrProvince

String

Estado ou província

data.sanctionsList[x].addresses[x].postalCode

String

Código postal (CEP)

data.sanctionsList[x].addresses[x].country

String

País

Regra
Descrição

is_on_ofac_sanctions_list

Verifica se há algum registro no OFAC para o nome informado.

Lista de restrições privadas (PJ78)

Consulta a presença na lista privada de restrições.

Seção: pjDenyListPrivate

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.recordFound

Boolean

Indicativo de presença na lista de restrições privadas

data.cnpj

String

CNPJ

data.name

String

Nome

Regra
Descrição

its_on_deny_list

A regra será inválida se o CPF/CNPJ consultado estiver na Deny List.

ANTT

Consulte o site da ANTT para identificar se o transportador está habilitado a realizar atividades.

Seção: antt

Parâmetro obrigatório: cnpj, placa

Formatos de placa: AAA9999 ou AAA9A999

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Status da consulta (detalhes)

dados

Objeto

Dados de retorno

data.hasRegister

Boolean

Status informando se contém registro

data.transporter

String

Transportador

data.rntrc

String

Número do RNTRC

data.rntrcSituation

String

Status

data.memberSince

String

Data do primeiro relacionamento

data.expirationDate

String

Data de validade

data.city

String

Cidade

data.message

String

Mensagem presente no registro

Regra
Descrição

has_no_participant_antt

A regra será inválida se o veículo consultado e a pessoa/empresa não estiverem autorizados a realizar atividades.

Processos judiciais - NOVO (PJ69)

Retorna todos os processos judiciais disponíveis por meio de uma consulta expandida, garantindo a cobertura máxima de informações.

Seção: pjLegalRecordsExtended

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.lawsuits

Array

Lista de processos retornada

data.lawsuits[x].cnjCode

String

Código CNJ

data.lawsuits[x].secrecyLevel

Number

Nível de sigilo

data.lawsuits[x].amount

Number

Valor do processo

data.lawsuits[x].area

String

Área do processo

data.lawsuits[x].instance

Number

Grau do processo

data.lawsuits[x].phase

String

Fase do processo

data.lawsuits[x].status

String

Status do processo

data.lawsuits[x].judge

String

Juiz do processo

data.lawsuits[x].name

String

Abreviação das partes

data.lawsuits[x].courtAcronym

String

Sigla do tribunal

data.lawsuits[x].courtDistrict

String

Comarca

data.lawsuits[x].state

String

Estado do processo

data.lawsuits[x].city

String

Cidade do processo

data.lawsuits[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.lawsuits[x].justiceDescription

String

Descrição da justiça

data.lawsuits[x].isCriminal

Boolean

Indicação de processo criminal

data.lawsuits[x].mainPartySide

String

Lado da parte pesquisada

data.lawsuits[x].lastStep

Objeto

Último andamento do processo

data.lawsuits[x].lastStep.stepId

String

Identificador do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepDate

String

Data do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.content

String

Conteúdo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepType

String

Tipo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepsCount

Number

Quantidade de últimos andamentos

data.lawsuits[x].relatedLawsuits

Array

Processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].code

String

Código dos processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].instance

String

Instância dos processos relacionados

data.lawsuits[x].steps

Array

Andamentos

data.lawsuits[x].steps[x].stepDate

String

Data do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].stepType

String

Tipo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].content

String

Conteúdo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].private

String

Andamento sigiloso

data.lawsuits[x].subjects

Array

Assuntos

data.lawsuits[x].subjects[x].code

String

Código do assunto

data.lawsuits[x].subjects[x].subject

String

Descrição do assunto

data.lawsuits[x].courts

Array

Tribunais

data.lawsuits[x].courts[x].code

String

Código do tribunal

data.lawsuits[x].courts[x].court

String

Descrição do tribunal

data.lawsuits[x].classifications

Array

Classificações

data.lawsuits[x].classifications[x].code

String

Código da classificação

data.lawsuits[x].classifications[x].classification

String

Descrição da classificação

data.lawsuits[x].parties

Array

Partes

data.lawsuits[x].parties[x].type

String

Tipo da parte

data.lawsuits[x].parties[x].side

String

Lado da parte

data.lawsuits[x].parties[x].party

String

Descrição da parte

data.lawsuits[x].parties[x].mainDocument

String

Documento principal da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents

Array

Documentos da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].document

String

Documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers

Array

Advogados da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].name

String

Nome do advogado

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].mainDocument

String

Documento principal dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents

Array

Documentos dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].document

String

Documento dos advogados

Regra
Descrição

has_no_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos.

has_no_processes_active_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como parte ativa.

has_no_processes_passive_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como parte passiva.

has_no_processes_other_party

Verifica se o CPF está vinculado a processos como outras partes.

has_no_defendant_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos como réu.

has_no_criminal_processes

Verifica se o CPF/CNPJ está vinculado a processos criminais.

has_author_type_null_in_criminal_processes

Verifica se há um campo 'authorType' vazio em algum processo criminal.

Processos judiciais com palavras-chave - NOVO (PJ70)

Retorna todos os processos judiciais disponíveis por meio de uma consulta expandida, garantindo a cobertura máxima de informações.

Seção: pjLegalRecordsExtendedKeywords

Parâmetro obrigatório: cnpj

Atributo
Tipo
Descrição

código de status

String

Consultar status

dados

Objeto

Dados de retorno

data.message

String

Descrição do status da consulta

data.foundKeywords

Array

Palavras-chave encontradas

data.lawsuits

Array

Lista de processos retornada

data.lawsuits[x].matchedWords

Array

Palavras-chave encontradas neste processo

data.lawsuits[x].cnjCode

String

Código CNJ

data.lawsuits[x].secrecyLevel

Number

Nível de sigilo

data.lawsuits[x].amount

Number

Valor do processo

data.lawsuits[x].area

String

Área do processo

data.lawsuits[x].instance

Number

Grau do processo

data.lawsuits[x].phase

String

Fase do processo

data.lawsuits[x].status

String

Status do processo

data.lawsuits[x].judge

String

Juiz do processo

data.lawsuits[x].name

String

Abreviação das partes

data.lawsuits[x].courtAcronym

String

Sigla do tribunal

data.lawsuits[x].courtDistrict

String

Comarca

data.lawsuits[x].state

String

Estado do processo

data.lawsuits[x].city

String

Cidade do processo

data.lawsuits[x].distributionDate

String

Data de distribuição

data.lawsuits[x].justiceDescription

String

Descrição da justiça

data.lawsuits[x].isCriminal

Boolean

Indicação de processo criminal

data.lawsuits[x].mainPartySide

String

Lado da parte pesquisada

data.lawsuits[x].lastStep

Objeto

Último andamento do processo

data.lawsuits[x].lastStep.stepId

String

Identificador do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepDate

String

Data do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.content

String

Conteúdo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepType

String

Tipo do último andamento

data.lawsuits[x].lastStep.stepsCount

Number

Quantidade de últimos andamentos

data.lawsuits[x].relatedLawsuits

Array

Processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].code

String

Código dos processos relacionados

data.lawsuits[x].relatedLawsuits[x].instance

String

Instância dos processos relacionados

data.lawsuits[x].steps

Array

Andamentos

data.lawsuits[x].steps[x].stepDate

String

Data do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].stepType

String

Tipo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].content

String

Conteúdo do andamento

data.lawsuits[x].steps[x].private

String

Andamento sigiloso

data.lawsuits[x].subjects

Array

Assuntos

data.lawsuits[x].subjects[x].code

String

Código do assunto

data.lawsuits[x].subjects[x].subject

String

Descrição do assunto

data.lawsuits[x].courts

Array

Tribunais

data.lawsuits[x].courts[x].code

String

Código do tribunal

data.lawsuits[x].courts[x].court

String

Descrição do tribunal

data.lawsuits[x].classifications

Array

Classificações

data.lawsuits[x].classifications[x].code

String

Código da classificação

data.lawsuits[x].classifications[x].classification

String

Descrição da classificação

data.lawsuits[x].parties

Array

Partes

data.lawsuits[x].parties[x].type

String

Tipo da parte

data.lawsuits[x].parties[x].side

String

Lado da parte

data.lawsuits[x].parties[x].party

String

Descrição da parte

data.lawsuits[x].parties[x].mainDocument

String

Documento principal da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents

Array

Documentos da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].documents[x].document

String

Documento da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers

Array

Advogados da parte

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].name

String

Nome do advogado

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].mainDocument

String

Documento principal dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents

Array

Documentos dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].documentType

String

Tipo de documento dos advogados

data.lawsuits[x].parties[x].lawyers[x].documents[x].document

String

Documento dos advogados

Regra
Descrição

has_processes_keywords

A regra ficará inválida se alguma das palavras-chave configuradas for encontrada nos processos.

Atualizado