> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.caf.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/connect/transactions/background-check/kyc/warnings.md). # Alertas A fonte de dados Warnings é uma fonte de dados que contém informações sobre indivíduos procurados internacionalmente pela Interpol. A Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) mantém um banco de dados de mandados de prisão internacionais emitidos por autoridades judiciais de seus países membros. Esses mandados são emitidos para indivíduos procurados por suspeita ou acusação de crimes graves, como terrorismo, tráfico de drogas, crimes financeiros, crimes violentos, entre outros. As informações contidas nas listas da Interpol incluem os nomes dos indivíduos procurados, suas fotografias, descrições físicas, detalhes dos crimes pelos quais são procurados e outras informações relevantes para facilitar sua identificação e localização em escala global. Essas listas são usadas por autoridades policiais, agências de segurança e outras entidades responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo para a captura e extradição de fugitivos internacionais. **Seção**: `kycWarningsLatamCountries ou kycWarningsEmergingCountries` Cada consulta de Warnings pode ter duas seções para cada categoria, uma Latam e uma para Países Emergentes. Essas categorias são definidas com base no país em que você (cliente Certta) está legalmente estabelecido. **Latam:** Usamos o termo "Latam", mas ele não necessariamente se refere à América Latina; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço. Confira a lista abaixo com os nomes de todos os países incluídos. África do Sul, Angola, Argélia, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chade, Comores, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Equatorial, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Maiote, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, Camarões, Reunião, Ruanda, Saara Ocidental, Santa Helena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seicheles, Somália, Essuatíni, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, República Centro-Africana e Guiné-Bissau. **Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Latam”:** **- kycWarningsLatamCountries** **Países emergentes:** Usamos o termo "Países emergentes", mas ele não necessariamente consiste apenas em Países Emergentes; incluímos outros países na lista, mas continuamos usando o mesmo nome de serviço. Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Groenlândia, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicarágua, Países Baixos Caribenhos, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Saint Pierre e Miquelon, Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, São Martinho, São Vicente e Granadinas, São Martinho, Trinidad e Tobago, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Antártida, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, Ilha Bouvet, Ilhas Heard e McDonald, Terras Austrais e Antárticas Francesas, Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Catar, Cazaquistão, China, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Geórgia, Hong Kong, Iêmen, Ilha Christmas, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Síria, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tajiquistão, Território Britânico do Oceano Índico, Territórios Palestinos, Turcomenistão, Uzbequistão, Vietnã, Timor-Leste, Rússia, Turquia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chipre, Santa Sé, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Guernsey, Países Baixos, Hungria, Ilha de Man, Ilhas Åland, Ilhas Faroé, Irlanda, Islândia, Itália, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, Ucrânia, Kosovo, Austrália, Fiji, Guam, Ilha Norfolk, Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Marshall, Ilhas Pitcairn, Ilhas Salomão, Micronésia, Nauru, Niue, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Palau, Polinésia Francesa, Kiribati, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna, Papua-Nova Guiné. **Seção para clientes que pertencem ao grupo de países “Países Emergentes”:** **- kycWarningsEmergingCountries** {% tabs %} {% tab title="Parâmetros" %} | Atributo | Tipo | Descrição | Obrigatório | | ------------------ | ------ | -------------------------------- | ----------- | | Nome | string | Nome completo do indivíduo. | Sim | | data de nascimento | string | Data de nascimento do indivíduo. | Sim | | countryCode | string | Código do país do indivíduo. | Sim | | {% endtab %} | | | | {% tab title="Corpo de exemplo" %} ```javascript body: JSON.stringify({ workflowId: "6644843a90k8762k25929376", parameters: { name: "Vladimir Vladimirovitch Putin", birthDate: "07/10/1952", countryCode: "RU", }, }); ``` {% endtab %} {% endtabs %} **Observação:** Alguns campos retornados por esta API são opcionais e sua presença não pode ser garantida. {% tabs %} {% tab title="Esquema" %} | Atributo | Tipo | Descrição | | ---------------------------------------------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | data | objeto | Objeto contendo os dados principais. | | data.riskLevel | string | Nível de risco associado à entidade. | | data.clientRef | string | Referência do cliente relacionada à ocorrência. | | data.blacklistHits | array | Lista de ocorrências encontradas em buscas na lista de bloqueio. | | data.hits | array | Lista de correspondências encontradas. | | data.hits\[].doc | objeto | Objeto contendo informações associadas à ocorrência. | | data.hits\[].doc.types | array | Lista de tipos de informações relacionadas à ocorrência. | | data.hits\[].doc.associates | array | Lista de associados encontrados. | | data.hits\[].doc.associates\[].name | string | Nome da entidade associada. | | data.hits\[].doc.associates\[].association | string | Tipo de vínculo com a entidade (cônjuge, irmão etc.). | | data.hits\[].doc.sources | array | Lista de fontes de sanções aplicadas à correspondência. | | data.hits\[].doc.keywords | array | Lista de palavras-chave relacionadas à ocorrência. | | data.hits\[].doc.sourceNotes | objeto | Notas adicionais das fontes relacionadas à ocorrência. | | data.hits\[].doc.sourceNotes | objeto | Este objeto contém cada tipo de fonte informado em "sources" com as respectivas informações de cada sanção aplicada. | | data.hits\[].doc.sourceNotes.$type | objeto | Este tipo precisa ser substituído por qualquer variação da lista de sanções aplicada (specialEconomicMeasuresAct, europeSanctionsList, ofacSdnList, monacoEconomicSanctions etc.). | | data.hits\[].doc.sourceNotes.$type.name | string | Nome da organização responsável pela lista de sanções. | | data.hits\[].doc.sourceNotes.$type.listingStartedUtc | string | Data de publicação da sanção. | | data.hits\[].doc.sourceNotes.$type.amlTypes | array | Tipos de informações relacionadas à entidade. | | data.hits\[].doc.sourceNotes.$type.countryCodes | array | Países relacionados à lista. | | data.hits\[].doc.sourceNotes.$type.url | string | Link para a lista de sanções aplicadas. | | data.hits\[].doc.entityType | string | Tipo de entidade (pessoa, empresa etc.). | | data.hits\[].doc.media | array | Lista de mídias relacionadas à ocorrência. (notícias, sites etc.). | | data.hits\[].doc.birthDate | array | Lista de possíveis datas de nascimento relacionadas à ocorrência. | | data.hits\[].doc.createdAt | string | Carimbo de data/hora indicando quando a ocorrência foi criada. | | data.hits\[].doc.countryCodes | array | Países relacionados à ocorrência. | | data.hits\[].doc.assets | array | Lista de arquivos relacionados à entidade. | | data.hits\[].doc.assets\[].publicUrl | string | Link público do arquivo. | | data.hits\[].doc.assets\[].source | string | Fonte da informação. | | data.hits\[].doc.assets\[].type | string | Tipo de arquivo (imagem etc.). | | data.hits\[].doc.assets\[].url | string | Link do arquivo. | | data.hits\[].doc.aka | array | Lista de todos os nomes alternativos relacionados à entidade. | | data.hits\[].doc.aka\[].name | string | Nome alternativo. | | data.hits\[].doc.name | string | Nome da entidade da ocorrência. | | data.hits\[].doc.deathDate | string | Lista de datas de falecimento relacionadas à entidade. | | data.hits\[].doc.id | string | Identificador único do registro principal. | | data.hits\[].doc.fields | objeto | Este campo contém todas as informações detalhadas sobre cada tipo de informação relacionada à ocorrência. | | data.hits\[].doc.fields.$type | objeto | Este tipo precisa ser substituído por uma categoria, que será chamada de "sanção" ou "outro". | | data.hits\[].doc.fields.$type.$information | array | Esta informação precisa ser substituída por qualquer nome que faça referência à origem dessas informações (specialEconomicMeasuresAct, europeSanctionsList, ofacSdnList, monacoEconomicSanctions etc.). | | data.hits\[].doc.fields.$type.$information\[].name | string | Indica o tipo de informação (tipo de sanção, data de nascimento, outras informações etc.). | | data.hits\[].doc.fields.$type.$information\[].value | string | Campo onde fica o valor da informação, que pode ser texto, link, data de nascimento etc. | | data.hits\[].doc.fields.$type.$information\[].tag | string | Tag interna com valores tabulados para a categoria de cada informação (date\_of\_birth, related\_url, country\_names etc.). | | data.hits\[].score | número | Indica o valor da pontuação da ocorrência. | | data.hits\[].matchStatus | string | Indica o status da ocorrência (potential\_match, true\_positive etc.). | | data.hits\[].isWhiteListed | booleano | Indica se a ocorrência está em uma lista de permissões. | | data.hits\[].matchTypes | array | Lista de tipos de correspondência para cada ocorrência. (aka\_exact, year\_of\_birth etc.). | | data.hits\[].matchTypesDetails | array | Detalhes das correspondências de nome, fontes e correspondências secundárias para cada entidade. Neste campo, todas as informações da ocorrência são analisadas individualmente, para classificá-las de acordo com sua relevância. | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].nameMatches | array | Informações sobre cada entidade, incluindo termos de consulta e tipos de correspondência. | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].nameMatches\[].matchTypes | array | Classificação das correspondências para a respectiva informação (exact\_match, partial\_match etc.). | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].nameMatches\[].queryTerm | string | O termo de consulta específico usado para a correspondência. (nome, data etc.). | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].amlTypes | array | Tipo de informação associada a cada correspondência (sanção). | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].sources | array | Fontes onde cada indivíduo está listado para sanções. | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].secondaryMatches | array | Correspondências adicionais relacionadas a cada informação individual. | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].secondaryMatches\[].matchTypes | array | Classificação das correspondências secundárias para a respectiva informação (exact\_match, partial\_match etc.). | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].secondaryMatches\[].queryTerm | string | O termo de consulta específico usado para a correspondência secundária. (nome, data etc.). | | data.hits\[].matchTypesDetails\[].matchingName | string | O nome completo de cada indivíduo correspondente (Ex.: Nicolás Maduro Moros). | | data.createdAt | string | Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi criado. | | data.ref | string | Identificador de referência associado ao registro. | | data.matchStatus | string | Status final da consulta (no\_match, false\_positive, potential\_match, true\_positive, unknown, true\_positive\_approve, true\_positive\_reject). | | data.totalHits | número | Número total de ocorrências associadas ao registro. | | data.cached | booleano | Indica se o registro está em cache. | | data.totalBlacklistHits | número | Número total de ocorrências na lista de bloqueio associadas ao registro. | | data.shareUrl | string | URL para compartilhar o registro. | | data.id | número | Identificador único do registro. | | data.totalMatches | número | Número total de correspondências associadas ao registro. | | data.updatedAt | string | Carimbo de data/hora indicando quando o registro foi atualizado. | | statusCode | string | Refere-se apenas ao status desta consulta, não à transação inteira. [Consulte nosso guia de status](/caf-api/caf-api-pt-br/connect/transactions/background-check.md) | | {% endtab %} | | | {% tab title="Exemplo" %} ```json { "data": { "riskLevel": "desconhecido", "clientRef": "caf-Vladimir Vladimirovitch Putin", "blacklistHits": [], "hits": [ { "matchTypes": ["aka_exact", "name_variations_removal", "year_of_birth"], "doc": { "types": ["aviso"], "associates": [ { "name": "ABRAMCHENKO Victoria Valerievna", "association": "subordinado" }, { "name": "ABRAMOVICH Roman Arkadyevich", "association": "parceiro" }, { "name": "AMELCHENKOVA / ZANKO Olga Nikolaevna", "association": "aliado" }, { "name": "ANISIMOV Vasily Vasilievich", "association": "parceiro" }, { "name": "AVDEEV Alexey Yurevich", "association": "subordinado" }, { "name": "AVEN Petr Olegovich", "association": "parceiro" }, { "name": "AZIMOV Rakhim Azizboevich", "association": "aliado" }, { "name": "Albert Putin", "association": "irmão/irmã" }, { "name": "BABAKOV Alexander Mikhailovich", 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GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.caf.io/caf-api/caf-api-pt-br/connect/transactions/background-check/kyc/warnings.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.