Regras de validação
As validações de uma transação são caracterizadas por um conjunto de regras usadas para definir o status/resultado da consulta. Cada regra possui um identificador, um status e uma descrição. Por exemplo, se a regra indicar uma irregularidade, ela conterá o status INVALID e uma descrição correspondente. Se a regra for validada com sucesso, seu status será VALID e terá uma descrição correspondente.
Regras disponíveis
active_cnpj_number
CNPJ ativo na Receita Federal
Verifica se o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) está ativo na Receita Federal.
attorney
Fluxo de procurador
Valida se a consulta foi gerada a partir do fluxo de procurador.
authentic_cnpj_number
Número de CNPJ autêntico
Verifica se o número do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é autêntico.
authentic_document
Autenticidade da identidade
Verifica a autenticidade do documento.
big_data_source_underage
Maioridade
Verifica se a fonte indica que o titular é menor de 18 anos.
cnh_has_valid_date
Vencido Vencido (CNH)
Verifica se a CNH não está vencida.
company_qsa_data_compatibility
Compatibilidade entre dados de Pessoa e Empresa
Verifica se os dados da pessoa correspondem aos dados societários da empresa.
cpf_equal_name
Nomes equivalentes
Verifica se o nome encontrado na execução (parâmetro/OCR) é o mesmo da base oficial.
cpf_error_code
CPF regular
Verifica se o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) está em situação regular.
cpf_has_not_dead
Óbito
Verifica se o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) consultado está falecido.
cpf_null
Retorno de dados básicos inválido
Verifica se a fonte de dados básicos está retornando valores.
cpf_query
Consulta CPF
Verifica se foi possível consultar o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na Receita Federal.
credit_score_available
Score de crédito disponível
Verifica se o documento consultado possui score de crédito disponível.
credit_score_below
Score abaixo de...
Verifica se o score de crédito está abaixo do valor definido.
credit_score_between
Score entre...
Verifica se o score de crédito está entre os valores definidos.
credit_score_over
Score acima de...
Verifica se o score de crédito está acima do valor definido.
data_and_document_are_equal
Parâmetros divergentes
Verifica divergências entre as informações coletadas e as informadas manualmente.
disabled_on_bacen
Não consta na lista geral de inabilitados do BACEN.
Verifica se o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) consultado não está autorizado pelo Banco Central.
document_is_known
Tipo de documento diferente dos demais
Verifica se o documento não é do tipo outro.
document_issue_less_than_10
Verificação de documento com menos de 10 anos
Verifica se o documento foi emitido há menos de 10 anos.
documentscopy_approved
Documentoscopia aprovada
Verifica se o documento foi aprovado na análise documental.
documentscopy_available
Documentoscopia disponível
Verifica se a documentoscopia está disponível.
does_not_exist_on_receita_federal_database
Invalide se o CPF não for encontrado na Receita Federal.
Verifica se é possível encontrar o documento na Receita Federal.
driver_has_pending_traffic_violations
Invalide se houver infrações de trânsito pendentes para o motorista
Verifica se existem infrações pendentes para o documento consultado.
driver_has_traffic_violations
Invalide se forem encontradas infrações para o motorista
Verifica as infrações do documento consultado.
face_and_birthdate_compare
CPF vs Selfie
Verifica o envio de selfie.
facematch_has_selfie_photo
Selfie presente
Verifica se o envio possui selfie ou não. O que dispara a regra é não ter selfie.
facematch_is_equal
Facematch
Verifica a similaridade entre documento e selfie.
first_and_last_name_similarity
Similaridade entre a união do primeiro e do último nome
Verifica a similaridade entre a união do primeiro e do último nome enviados nos parâmetros comparada à união do primeiro nome e de cada sobrenome da fonte.
government_document_approved
Biometrias semelhantes
Verifica se foi possível validar o rosto da pessoa com base em informações oficiais.
government_document_available
Existem biometria facial
Verifica se é possível encontrar o rosto da pessoa em bases oficiais.
has_active_social_assistence
Assistência social ativa
Verifica se possui benefícios de assistência social ativos.
has_arrest_warrant
Não há mandados perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Verifica a existência de mandados de prisão junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
has_at_least_one_cnae
Verificação de CNAEs nas atividades da empresa
Verifica se a empresa possui pelo menos um CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) correspondente aos definidos na validação.
has_at_least_one_legal_nature
Verificação da natureza jurídica da empresa
Verifica se a empresa possui um código de natureza jurídica correspondente aos definidos na validação.
has_author_type_null_in_criminal_processes
AuthorType vazio em processos criminais
Verifica se existe algum campo ‘authorType’ vazio em algum processo criminal.
has_cnh_for_more_than_three_years
Possui CNH há pelo menos 3 anos
Verifica se o motorista possui habilitação (provisória ou definitiva) há pelo menos 3 anos.
has_cpf
CPF presente
Verifica se o documento foi encontrado no documento ou informado manualmente.
has_debts_on_pgfn
Lista de devedores da PGFN
Verifica se possui dívidas com a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
has_definitive_cnh
Possui CNH definitiva
Verifica se o motorista possui CNH definitiva.
has_no_class_organizations
Verificação de vínculo com conselhos de classe
Verifica se o documento está vinculado a conselhos profissionais.
has_no_criminal_background
Antecedentes criminais avançados (Civil + Federal)
Verifica se o documento possui antecedentes criminais.
has_no_criminal_background_federal
Antecedentes criminais da Polícia Federal
Verifica se o documento possui antecedentes criminais junto à Polícia Federal.
has_no_criminal_processes
Processos criminais
Verifica se o documento está vinculado a processos criminais.
has_no_defendant_processes
Réu em ações judiciais
Verifica se o documento está vinculado a processos na condição de réu.
has_no_ibope_income
Verificação de renda Ibope
Verifica a renda Ibope de um documento.
has_no_inconsistent_data
Não há inconsistência nos dados para consulta à Polícia Federal.
Verifica inconsistências nos dados enviados para consulta.
has_no_labor_debts
Possui certidão negativa de débitos trabalhistas
Verifica se não existem débitos trabalhistas.
has_no_media_exposure
Exposição na mídia
Verifica se o titular do documento possui exposição na mídia.
has_no_participant_antt
Transportador habilitado pela ANTT
Verifica no site da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) se o veículo e a pessoa/empresa consultados estão autorizados a exercer a atividade.
has_no_participant_cvm
Verifica se o CPF/CNPJ consultado está cadastrado na CVM
Verifica se o participante está cadastrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
has_no_pep
Exposição política
Verifica se o portador do documento possui exposição política.
has_no_pep_department
Verificação de departamentos no histórico de PEP
Verifica se pessoas expostas politicamente se enquadram nos departamentos definidos.
has_no_pep_or_sanctions_compliance_owners
Verificação de PEPs ou sanções nos sócios de uma empresa
Verifica a existência de PEPs ou sanções nos sócios de uma empresa.
has_no_personal_relationships_trust_rl
Pessoas relacionadas + listas restritivas do Trust Monitor
Verifica se pessoas relacionadas ao CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) estão presentes nas listas restritivas do Trust Monitor.
has_no_processes
Processos
Verifica se o documento está vinculado a processos.
has_no_processes_active_party
Processos - parte ativa
Verifica se o documento está vinculado a processos na condição de parte ativa.
has_no_processes_other_party
Processos - outras partes
Verifica se o documento está vinculado a processos judiciais na condição de outras partes.
has_no_processes_passive_party
Processos - parte passiva
Verifica se o documento está vinculado a processos judiciais na condição de parte passiva.
has_no_sanctions
Presença em listas de sanções
Verifica que nenhuma sanção foi encontrada em listas restritivas.
has_no_sintegra_record
Dados da empresa no Sintegra
Verifica se a empresa está registrada.
has_no_total_share
Não possui percentual de participação
Verifica se o percentual de participação possui um valor válido.
has_penalties_on_cvm
Invalide se possuir penalidades temporárias junto à CVM.
Verifica se o participante está temporariamente impedido de atuar perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
has_process_on_cade
Verifique se há protocolos processuais com o CADE.
Verifica se há protocolos processuais com o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
has_processes_keywords
Processos com palavras-chave
Verifica a existência de palavras-chave nos processos.
has_salary_information
Invalide se não forem encontradas informações de renda estimada
Verifica se foram encontradas informações de renda estimada.
invalid_range_ages
Faixas etárias não aceitas.
Verifica se o titular do documento está dentro das faixas etárias configuradas.
invalid_zip_code
O CEP informado é válido.
Verifica se o CEP fornecido é válido.
is_between_two_and_four_salaries
Invalide se a renda estimada estiver entre dois e quatro salários mínimos
Verifica se a renda estimada está entre dois (02) e quatro (04) salários mínimos.
is_biometrics_approved
Baixa similaridade de biometria facial
Verifica se a similaridade da selfie encontrada na base está abaixo do limiar de confiança configurado no template de perfil.
is_cnh
CNH
Verifica se o documento enviado é uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
is_company_lifetime_greater_than_six_months
Empresa de SC com menos de 6 meses desde a abertura
Verifica se o tempo de vida de uma empresa de SC é superior a 6 meses.
is_cpf_regular
CPF regular
Verifica a regularidade do documento.
is_document_liveness_colored_copy_doc
Invalide se o documento for identificado como fotocópia colorida.
Verifica se o documento é uma fotocópia colorida.
is_document_liveness_grayscale_copy_doc
Invalide se o documento for identificado como fotocópia em preto e branco.
Verifica se o documento é uma fotocópia em preto e branco.
is_document_liveness_screen_photo_doc
Invalide se o documento for identificado como foto de tela.
Verifica se o documento é uma captura de tela.
is_less_than_two_salaries
Invalide se a renda estimada for menor que dois salários mínimos
Verifica se a renda estimada é menor que dois (02) salários mínimos.
is_literate
Invalide se o documento pertencer a uma pessoa analfabeta
Verifica se a pessoa é alfabetizada.
is_more_than_four_salaries
Invalide se a renda estimada for acima de quatro salários mínimos
Verifica se a renda estimada está acima de quatro (04) salários mínimos.
is_not_alive
Invalide se o status cadastral for falecido.
Verifica se o documento pertence a um titular falecido.
is_not_cancelled
Invalide se o status cadastral estiver cancelado.
Verifica se o documento está cancelado na Receita Federal.
is_not_ctps
O documento não deve ser uma carteira de trabalho
Verifica se o documento não é uma carteira de trabalho.
is_not_deepfake
A selfie enviada não apresenta características indicativas de deepfake.
Verifica se a selfie enviada não é um deepfake.
is_not_expired_passport
Verifique a validade do passaporte.
Verifica se o passaporte apresentado é válido.
is_not_me_company
Não é Microempresa (ME)
Verifica se o porte da empresa não é ME (Microempreendedor Individual) de acordo com a Receita Federal.
is_not_null
Invalide se o status cadastral estiver nulo.
Verifica se o documento consta como nulo e sem efeito na Receita Federal.
is_not_passport
O documento não é um passaporte
Verifica se o documento enviado não é um passaporte.
is_not_pendant_of_regularization
Invalide se o status cadastral estiver pendente de regularização.
Verifica se o documento está pendente de regularização.
is_not_suspended
Invalide se o status cadastral estiver suspenso.
Verifica se o documento está suspenso na Receita Federal.
is_on_ofac_sanctions_list
Invalide se forem encontradas sanções na OFAC
Verifica se existem registros na OFAC (Office of Foreign Assets Control) para o nome informado.
is_passport
passaporte
Verifica se o documento enviado é um passaporte.
is_prevented_from_betting
Verifica se a pessoa está legalmente impedida de apostar, ou seja, se possui vínculo com o setor de apostas, casas de apostas ou Ministério da Fazenda.
Verifica se a pessoa está impedida de apostar.
is_readable
Documento legível
Verifica se as imagens enviadas estão legíveis.
is_sport_related_person
Verifica se a pessoa é ligada ao esporte
Verifica se a pessoa é ligada ao esporte.
issued_over_16_years
Menor de 16 anos na data de emissão
Verifica se a diferença entre a data de nascimento e a emissão do documento de identificação é superior ou igual a 16 anos.
its_on_deny_list
Lista privada de restrições
Verifica a presença na lista privada de restrições.
liveness_approved
Liveness aprovado
Verifica se o liveness foi aprovado.
liveness_double_check
Liveness de dupla checagem
Enviar a selfie para uma checagem manual de anti-spoofing.
revisão_manual_do_liveness
Revisão manual de prova de vida
Enviar a selfie para uma checagem manual de anti-spoofing.
minimum_company_lifetime
Tempo de existência mínimo da empresa
Verifica se o tempo de existência da empresa é maior que o mínimo exigido.
ocr_equals_parameters
Comparação de todos os dados informados nos parâmetros com o OCR
Verifica se os dados informados nos parâmetros são os mesmos que os lidos pelo OCR.
ocr_equals_parameters_data
Comparação dos dados informados nos parâmetros com o OCR (Nome, CPF e Data de Nascimento - dados selecionáveis)
Verifica se os dados informados nos parâmetros são os mesmos que os lidos pelo OCR.
ocr_equals_receita
Comparação dos dados retornados pela Receita Federal com o OCR
Verifica se os dados da Receita Federal são os mesmos que os lidos pelo OCR.
over_14
Maior que 14
Verifica se o titular do documento tem mais de 14 anos.
over_16
Maior que 16
Verifica se o titular do documento tem mais de 14 anos.
over_18
Maioridade
Verifica se o titular do documento é maior de idade (18).
over_21
Maior que 21
Verifica se o titular do documento tem mais de 21 anos.
parameters_and_document_are_equal
Dados divergentes (CPF do parâmetro vs. CPF do OCR)
Verifica divergências entre o documento e os dados informados manualmente.
parameters_and_document_undefined_or_equal
Dados divergentes ou inexistentes (CPF do parâmetro vs. CPF do OCR)
Verifica a inexistência ou divergência entre os dados do documento e os dados informados manualmente.
parameters_equals_receita
Comparação dos dados retornados pela Receita Federal com os dados informados nos parâmetros
Verifica se os dados da Receita Federal são os mesmos que os informados nos parâmetros.
private_faceset_not_contains_face
Banco privado
Verifica se a selfie enviada corresponde a uma das selfies cadastradas no Banco Privado de Faces.
public_service_history
Histórico de serviço público.
Verifica se o documento consultado possui histórico de serviço público.
qsa_consistent
QSA completo e compatível
Verifica se o QSA informado nos atributos é o mesmo obtido na consulta à Receita Federal.
qsa_pj_data_not_empty
A empresa possui sócios cadastrados.
Verifica se a estrutura societária é informada pela Receita Federal.
qsa_with_company_partner
A empresa possui uma Pessoa Jurídica em sua estrutura societária.
Verifica se a empresa possui uma pessoa jurídica em seu quadro societário.
rg_has_cpf
RG possui CPF
Verifica se o RG (carteira de identidade brasileira) possui um CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).
rg_issue_less_than_25
Verificação de RGs com menos de 25 anos
Verifica se o RG (carteira de identidade brasileira) foi emitido há menos de 25 anos.
selfie_is_not_similar
A selfie enviada não é semelhante a nenhuma das imagens de transações anteriores.
Verifica a similaridade da selfie com a base privada de selfies transacionadas anteriormente.
shared_faceset_not_contains_face
Banco Compartilhado de Faces
Verifica se a selfie enviada corresponde a uma das selfies cadastradas no Banco Compartilhado de Faces.
valid_cnh_registration_number
Número de registro da CNH válido
Verifica se o número de registro da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é válido.
valid_cpf_number
Número de CPF válido
Verifica se o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é válido.
valid_issue_date
Data de emissão válida
Verifica se a data de emissão do documento é válida.
valid_issue_state
UF válida da autoridade emissora
Verifica se a UF (Unidade Federativa) do órgão emissor é válida.
valid_rg_issue_authority
Emissor de RG válido
Verifica se o órgão emissor do RG (carteira de identidade brasileira) é válido.
valid_rg_number
Número de RG válido
Verifica se o número do documento no RG/CIN (carteira de identidade brasileira) é válido.
vehicle_has_pending_traffic_violations
Invalidar se forem encontradas infrações de trânsito pendentes para o veículo
Verifica se o veículo possui alguma infração pendente.
vehicle_has_traffic_violations
Invalidar se forem encontradas infrações para o veículo
Verifica se o veículo possui alguma infração junto ao Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) nos últimos 365 dias.
verifai_smart_ocr_address_completeness
Completude do endereço
Verifica se o endereço do documento está completo (rua, número, CEP, bairro e cidade). Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
verifai_smart_ocr_document_holder
Titular do documento
Verifica se o documento pertence ao titular esperado comparando o nome extraído e/ou CPF com attributes.holderName / attributes.holderCpf. Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
verifai_smart_ocr_document_validity
Validade do documento
Verifica se o documento foi emitido dentro da janela máxima de validade configurada, usando attributes.analysisDate como data de referência. Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
verifai_smart_ocr_required_fields
Campos obrigatórios
Verifica se todos os campos listados em requiredTerms (configurados por classe de documento no template) estão presentes na extração. Parte do Verif AI Smart OCR serviço.
Atualizado